{"id":85407,"date":"2017-03-28T18:11:54","date_gmt":"2017-03-28T16:11:54","guid":{"rendered":"http:\/\/www.bellunopress.it\/?p=85407"},"modified":"2017-03-28T18:11:54","modified_gmt":"2017-03-28T16:11:54","slug":"come-contrastare-le-mafie-e-prevenire-i-fenomeni-di-evasione-fiscale-e-riciclaggio-secondo-modulo-del-seminario-per-le-polizie-locali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bellunopress.it\/fr\/2017\/03\/28\/come-contrastare-le-mafie-e-prevenire-i-fenomeni-di-evasione-fiscale-e-riciclaggio-secondo-modulo-del-seminario-per-le-polizie-locali\/","title":{"rendered":"Come contrastare le mafie e prevenire i fenomeni di evasione fiscale e riciclaggio. Secondo modulo del seminario per le Polizie locali"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>Belluno, \u00a028.03.2017 – Quali strumenti hanno a disposizione le polizie locali per contrastare elusione, evasione e riciclaggio e\u00a0per riconoscere le associazioni mafiose, le organizzazioni criminali e i metodi mafiosi nel proprio\u00a0territorio?<\/p>\n

Sono queste le tematiche che sono state approfondite quest’oggi nel secondo modulo formativo\u00a0dedicato al personale della Polizia Locale, operante nell\u2019ambito territoriale di Belluno.\u00a0Si tratta della seconda giornata di formazione di un progetto formativo molto pi\u00f9 ampio promosso\u00a0dalla Regione del Veneto in collaborazione con Avviso Pubblico e con il contributo del Forum Italiano\u00a0della Sicurezza Urbana, denominato Conoscere le mafie, costruire la legalit\u00e0.<\/p>\n

Ad aprire la giornata di formazione Pierluigi Granata, esperto operativo di criminalit\u00e0 economica e\u00a0cultore di discipline criminologiche presso le Universit\u00e0 degli Studi di Trieste e dell’Aquila, il quale ha\u00a0analizzato lo stato della criminalit\u00e0 organizzata nel Veneto, sottolineando quanto sia importante\u00a0conoscere il proprio territorio, non dando mai nulla per scontato. “Le mafie in un territorio come quello\u00a0del Veneto sono invisibili, celate dietro una maschera di normalit\u00e0. La criminalit\u00e0 organizzata in Italia\u00a0ha infatti progressivamente cambiato volto, confondendosi sempre di pi\u00f9 nel tessuto politico e\u00a0economico del paese.\u00a0Per riconoscere le mafie bisogna quindi seguire i tanti segni lasciati sul territorio: i\u00a0cantieri sequestrati, la geografia disegnata dalle indagini di polizia, le inchieste giornalistiche”.<\/p>\n

A seguire Mario Turla, consulente ed esperto di antiriciclaggio, ha aggiunto: \u201cI comuni hanno a\u00a0disposizione moltissime informazioni: tutti i dati dell\u2019anagrafe, l\u2019ISee, la Tarsu, il Pra, che possono\u00a0essere messi in relazione con le licenze edilizie o commerciali. Conoscere e mettere in correlazione\u00a0questi dati pu\u00f2 portare ad avere alcune incongruit\u00e0, meritevoli di un\u2019adeguata verifica e, se necessario, di\u00a0una segnalazione all\u2019Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria della Banca d\u2019Italia (Uif). Due sono i concetti\u00a0che si sono andati diffondendo negli ultimi anni in materia di antiriciclaggio: il calcolo del rischio e il\u00a0monitoraggio costante. Maggiore \u00e8 il primo, pi\u00f9 serrato deve essere il secondo. E i criteri base per\u00a0stabilire se siamo in presenza di una situazione a rischio sono fondamentalmente due: la tracciabilit\u00e0 e la
\ntrasparenza. In assenza di questi due requisiti, occorre vigilare\u201d.<\/p>\n

Su queste basi Mario Turla ha adattato un sistema per il Comune di Milano, gi\u00e0 utilizzato nelle banche,\u00a0che permette di incrociare dati ed evidenziare anomalie. Il Comune di Milano \u00e8 il primo e al momento\u00a0l\u2019unico in Italia ad aver una banca dati di questo tipo.
\nL\u2019intervento di Vittorio Ricciardelli, consulente antievasione ed antiriciclaggio del comune di Milano,\u00a0si \u00e8 invece concentrato sulle modalit\u00e0 operative di acquisizione dei dati che, sostanzialmente, si possono\u00a0suddividere in tre fasi: la raccolta dati, l\u2019assemblaggio dei dati raccolti e l\u2019incrocio e l\u2019analisi degli stessi.
\n\u201cAnche da una segnalazione di modesta rilevanza, all\u2019apparenza riconducibile ad una ristretta cerchia di\u00a0persone, possono derivare operazioni antiriciclaggio di alto livello, sia in ambito nazionale, che di livello\u00a0internazionale. Bisogna quindi sapere come fare le segnalazioni qualificate, incrociare i dati in particolare con quelli delle camere di commercio e dell\u2019agenzia delle entrate e successivamente capire\u00a0quali \u00e8 opportuno analizzare e approfondire ulteriormente\u201d.
\nNel pomeriggio i partecipanti si sono divisi in due gruppi e hanno analizzato due casi di studio. Un\u00a0lavoro utile che li ha stimolati ad individuare gli indicatori principali dai quali \u00e8 necessario partire per\u00a0individuare evasori e riciclatori e a capire successivamente come incrociare debitamente i dati di cui la\u00a0polizia locale dispone. Gli studi di caso, ai quali gli operatori della polizia locale hanno partecipato in\u00a0maniera attiva, sono stati fondamentali per mettere in pratica quanto ascoltato nella prima parte della\u00a0giornata, portandoli ad avere delle conoscenze fondamentali per prevenire un fenomeno che diventa\u00a0sempre pi\u00f9 difficile e complesso da contrastare.
\nL\u2019ultimo modulo formativo rivolto al personale della polizia locale di Belluno si svolger\u00e0, sempre nelle\u00a0sale del Comune di Belluno, il prossimo 20 aprile 2017 e analizzer\u00e0 le tecniche investigative ed\u00a0operative attraverso laboratori e simulazioni di casi.
\nIl 10 aprile invece sempre a Belluno si svolger\u00e0 il Seminario di formazione rivolto agli amministratori\u00a0locali dell\u2019area bellunese sui Piani Anticorruzione. Per partecipare \u00e8 necessario iscriversi.
\nPer maggiori informazioni sul Piano Formativo e sui singoli Moduli formativi, \u00e8 possibile visitare il sito\u00a0www.conoscerelemafie.it oppure inviare una mail al seguente indirizzo: tutor@avvisopubblico.it,\u00a0Tel. 3426284941<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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