{"id":54845,"date":"2013-12-14T13:52:30","date_gmt":"2013-12-14T12:52:30","guid":{"rendered":"http:\/\/www.bellunopress.it\/?p=54845"},"modified":"2013-12-14T17:00:24","modified_gmt":"2013-12-14T16:00:24","slug":"guardia-di-finanza-operazione-perla-di-cristallo-6-persone-denunciate-frode-fiscale-corruzione-falso-sequestri-di-quote-societarie-beni-e-2-milioni-di-euro-tra-belluno-e-cortina-dampezzo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bellunopress.it\/fr\/2013\/12\/14\/guardia-di-finanza-operazione-perla-di-cristallo-6-persone-denunciate-frode-fiscale-corruzione-falso-sequestri-di-quote-societarie-beni-e-2-milioni-di-euro-tra-belluno-e-cortina-dampezzo\/","title":{"rendered":"Guardia di Finanza: Operazione “Perla di cristallo”, 6 persone denunciate. Frode fiscale, corruzione, falso. Sequestri di quote societarie, beni e 2 milioni di euro tra Belluno e Cortina d’Ampezzo"},"content":{"rendered":"

\"guardia<\/a>Alle prime luci dell\u2019alba del giorno di Santa Lucia, la Guardia di Finanza di Rimini ha eseguito tre ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di due imprenditori di Riccione e di un pubblico ufficiale.<\/span><\/p>\n

\u00c8 di oltre due milioni di euro, inoltre, il valore complessivo dei beni sequestrati \u201cper equivalente\u201d nell\u2019ambito dell\u2019operazione denominata \u201cPerla di Cristallo\u201d.<\/p>\n

I beni (un appartamento di pregio con annesso garage, tre terreni, due autovetture, quote di quattro societ\u00e0 e disponibilit\u00e0 finanziarie), tutti riconducibili ad un noto imprenditore riccionese attivo nella vendita di beni di lusso e del wellness, sono ubicati tra Riccione e Cortina d\u2019Ampezzo.<\/p>\n

L\u2019input alle articolate indagini \u00e8 stato fornito dalla Procura della Repubblica di Rimini a suo tempo informata degli esiti di un\u2019attivit\u00e0 di controllo interno antiriciclaggio svolto da un istituto bancario riminese (all\u2019epoca commissariato), che aveva permesso di riscontrare generiche anomalie nel processo di concessione del credito.<\/p>\n

Numerosi sono stati i filoni investigativi seguiti dai militari del Nucleo di polizia tributaria di Rimini per disarticolare il complesso sistema finalizzato a realizzare il disegno criminoso ideato dall\u2019imprenditore che, a tal fine, si \u00e8 avvalso di diversi complici, strettamente collegati tra loro e tutti denunziati ed indagati.<\/p>\n

In primis, gli approfondimenti hanno consentito di accertare un complesso intreccio societario teso alla sistematica sottrazione a tassazione di corrispettivi conseguiti da attivit\u00e0 commerciali operanti nel settore orafo (in Riccione e Cortina D\u2019Ampezzo) ed estetico (in Riccione, Pesaro, Fano e Calcinelli di Saltara) veicolandoli, prevalentemente, verso la Repubblica di San Marino.<\/p>\n

Gli indagati, infatti, avvalendosi di una societ\u00e0 di diritto sammarinese, dapprima occultavano i ricavi delle gioiellerie attraverso vere e proprie operazioni di \u201cspallonaggio\u201d per depositare presso istituti di credito della Repubblica del Titano ingenti somme derivanti da vendite \u201cin nero\u201d e, successivamente, per poter utilizzare i denari cos\u00ec accumulati, simulavano rapporti commerciali di vendita alla societ\u00e0 sammarinese a giustificazione dei corrispondenti flussi finanziari in entrata.<\/p>\n

Per simulare l\u2019operativit\u00e0 della societ\u00e0-schermo sammarinese e per evitare di pagare le imposte all\u2019Ufficio tributario di San Marino venivano simulate vendite per lo stesso importo ad una societ\u00e0 italiana in liquidazione (sempre riconducibile all\u2019imprenditore riccionese) che a tal fine emetteva false note di credito.<\/p>\n

Tali somme venivano, poi, periodicamente utilizzate per ripianare gli affidamenti concessi da istituti bancari nazionali (che riponevano fiducia nella solidit\u00e0 patrimoniale del noto imprenditore) oppure per finanziare l\u2019altra societ\u00e0 operante nel settore del benessere e dei centri estetici.<\/p>\n

Sotto questo profilo, a conferma dell\u2019ipotesi investigativa iniziale, sono state accertate gravi irregolarit\u00e0 nella concessione dei finanziamenti.<\/p>\n

Per giustificare i flussi finanziari in entrata, infatti, venivano scelte motivazioni e conseguenti modalit\u00e0 di ricorso al credito bancario che hanno comportato false dichiarazioni e\/o false attestazioni attraverso anche effetti cambiari falsi da presentare allo sconto emessi nei confronti di ignari clienti per ottenere liquidit\u00e0.<\/p>\n

Parallelamente alle riservate indagini delegate al Nucleo pt dall\u2019A.G. di Rimini, l\u2019indagato principale \u00e8 stato sottoposto a verifica fiscale da parte della Compagnia della Guardia di Finanza di Rimini che ha provveduto a constatare maggiori redditi derivanti dal deposito presso un Istituto di credito sammarinese di assegni per un ammontare complessivo di \u20ac 500.000 circa, sulla base anche di evidenze investigative emerse nell\u2019ambito dell\u2019indagine denominata \u201cRe Nero\u201d coordinata dalla Procura della Repubblica di Forl\u00ec.<\/p>\n

Le investigazioni condotte in merito dai militari del Nucleo hanno rivelato che anche in questo caso, al fine di eludere la pretesa erariale che nel frattempo si era fatta pi\u00f9 corposa a seguito di avvisi di accertamento emessi dall\u2019Agenzia delle Entrate di Belluno, il sodalizio criminale si adoperava in maniera spregiudicata al fine di sottrarsi al debito fiscale e vanificare le risultanze degli accertamenti.<\/p>\n

A tal riguardo, infatti, oltre a produrre all\u2019Agenzia di Rimini una nomina a procuratore speciale della societ\u00e0 sammarinese in modo tale da dimostrare che gli assegni incassati fossero relativi a vendite operate dal soggetto estero, venivano poste in essere una serie di attivit\u00e0 criminose avvalendosi di dati fiscali forniti da un pubblico ufficiale infedele che si concretizzavano nella produzione di una serie di fatture false intestate alla societ\u00e0 sammarinese, per giustificare ed annullare i rilievi mossi. Tali disponibilit\u00e0, consistenti in titoli di credito intestati ai sodali e falsamente attribuiti alla societ\u00e0 sammarinese costituivano in realt\u00e0 pagamenti effettuati presso le gioiellerie di Riccione e Cortina d\u2019Ampezzo, a fronte di acquisti di preziosi e oggetti di antiquariato da parte di clienti che hanno disconosciuto qualsivoglia rapporto con la societ\u00e0 estera. Questo ha comportato l\u2019ascrizione in capo al principale indagato anche del reato previsto dal \u201cDecreto Salva Italia\u201d e punito con una pena fino a tre anni per chi presenta documenti falsi in corso di accertamento.<\/p>\n

Per completare l\u2019opera di schermatura alle pretese del fisco, consapevole dell\u2019avvio degli accertamenti tributari e del conseguente rischio di eventuali procedure coattive su beni e disponibilit\u00e0, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte e delle relative sanzioni, il gioielliere costituiva un fondo patrimoniale in cui faceva confluire gli immobili di sua propriet\u00e0 in modo da renderli non apprensibili dalla riscossione.<\/p>\n

A fronte di imposte evase in Italia dall\u2019imprenditore riccionese per un ammontare di circa 2.100.000 euro, significativa \u00e8 la circostanza che nessuno degli indagati, sino al 2009, anno in cui sono state accertate le irregolarit\u00e0, ha mediamente dichiarato redditi non superiori a \u20ac18.000 annui, a fronte delle ingenti movimentazioni finanziarie e patrimoniali riscontrate.<\/p>\n

Gli accertamenti eseguiti, coordinati dal Pubblico Ministero, Dottoressa Gemma Gualdi della Procura della Repubblica di Rimini, hanno permesso di deferire all\u2019A.G. sei persone, di cui tre sottoposte a provvedimento di custodia cautelare agli arresti domiciliari e procedere al sequestro di immobili, terreni e quote delle societ\u00e0 che gestiscono le gioiellerie.<\/p>\n

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Alle prime luci dell\u2019alba del giorno di Santa Lucia, la Guardia di Finanza di Rimini ha eseguito tre ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di due imprenditori di Riccione e di un pubblico ufficiale. \u00c8 di oltre due milioni di euro, inoltre, il valore complessivo dei beni sequestrati \u201cper equivalente\u201d nell\u2019ambito dell\u2019operazione […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[124,2408,2409],"class_list":["post-54845","post","type-post","status-publish","format-standard","category-leo","tag-cortina-dampezzo","tag-guardia-finanza","tag-riccione"],"yoast_head":"\nGuardia di Finanza: Operazione "Perla di cristallo", 6 persone denunciate. Frode fiscale, corruzione, falso. 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