{"id":5344,"date":"2009-06-24T19:27:09","date_gmt":"2009-06-24T18:27:09","guid":{"rendered":"http:\/\/www.bellunopress.it\/?p=5344"},"modified":"2009-06-24T19:27:09","modified_gmt":"2009-06-24T18:27:09","slug":"scoperta-maxi-evasione-fiscale-per-quasi-6-milioni-di-euro-individuati-41-lavoratori-irregolari-di-cui-24-completamente-in-nero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bellunopress.it\/fr\/2009\/06\/24\/scoperta-maxi-evasione-fiscale-per-quasi-6-milioni-di-euro-individuati-41-lavoratori-irregolari-di-cui-24-completamente-in-nero\/","title":{"rendered":"Scoperta maxi evasione fiscale per quasi 6 milioni di euro. Individuati 41 lavoratori irregolari di cui 24 completamente in nero"},"content":{"rendered":"
\"Finanzieri<\/a>
Finanzieri della tenenza di Agordo<\/figcaption><\/figure>\n

I finanzieri della tenenza di Agordo hanno individuato un imprenditore, molto attivo nel campo dell\u2019edilizia residenziale in provincia, che aveva assolto solo parzialmente agli obblighi fiscali, sottraendo al Fisco una consistente base imponibile.\u00ec L\u2019attivit\u00e0 ispettiva, che ha portato alla denuncia all\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria del titolare di due aziende per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ed emissione di fatture false, ha interessato gli anni d\u2019imposta 2005,2006 e 2007 e si \u00e8 conclusa con l\u2019accertamento di materia imponibile sottratta a tassazione per una cifra che sfiora i 6 milioni di euro (fra elementi positivi di reddito non dichiarati e costi non deducibili) e con una evasione ai fini IVA di 340 mila euro.
\nL\u2019attivit\u00e0 informativa preliminare svolta dai finanzieri aveva gi\u00e0 fatto emergere l\u2019andamento \u201canomalo\u201d del giro d\u2019affari dell\u2019imprenditore che aveva attivato numerosi cantieri in ambito provinciale. Le verifiche fiscali quindi hanno messo in luce il meccanismo evasivo ideato: utilizzando le due strutture societarie, create ad hoc, l\u2019imprenditore riusciva ad abbattere i ricavi\u00a0 maturati dalla societ\u00e0 operativa (che incassava tutti i pagamenti dei lavori eseguiti), mediante l\u2019annotazione di costi fittizi, documentati da fatture emesse dalla seconda societ\u00e0, inerenti prestazioni in realt\u00e0 mai eseguite.
\nIl controllo dei finanzieri, inoltre, \u00e8 stato esteso anche al riscontro del rispetto della normativa in materia lavoristica. Nel corso della fase di accesso nei locali delle aziende, infatti, i militari hanno rinvenuto documentazione extracontabile – appunti, prospetti, elenchi vari – riconducibile all\u2019impiego di lavoratori presso i cantieri. L\u2019analisi dei citati documenti ha fatto emergere una serie di nominativi di soggetti – la maggior parte di nazionalit\u00e0 albanese – che non trovavano alcun riscontro nelle scritture contabili obbligatorie previste dalla legislazione sul lavoro.
\nI controlli hanno evidenziato come 41 dipendenti fossero impiegati irregolarmente e ben 24 di questi completamente \u201cin nero\u201d, privi cio\u00e8 di una qualsiasi copertura previdenziale o assicurativa. Al termine dei riscontri l\u2019imprenditore, gi\u00e0 segnalato alla magistratura per i reati fiscali di cui sopra, \u00e8 stato denunciato anche per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, avendo utilizzato propri dipendenti durante periodi in cui gli stessi risultavano posti in cassa integrazione.
\nTra le varie violazioni contestate, l\u2019imprenditore \u00e8 stato ancora una volta denunciato per aver sottratto al pagamento dell\u2019accisa un considerevole quantitativo di gasolio, originariamente acquistato per riscaldamento, in realt\u00e0 utilizzato come carburante per i veicoli delle proprie imprese.<\/p>\n

FESTA DELLA GUARDIA DI FINANZA PER IL 235\u00b0 ANNIVERSARIO\u00a0 DELLA FONDAZIONE<\/strong>
\nIL CONSUNTIVO
\n<\/strong>In occasione della ricorrenza della fondazione della Guardia di Finanza, il Generale di Brigata Mario D\u2019Alonzo, Comandante regionale del Veneto, al fine di darne diffusione tra gli organi di informazione, ha fatto il punto dell\u2019attivit\u00e0 svolta dalle Fiamme Gialle in Veneto nei primi mesi del 2009, illustrando gli obiettivi del Corpo, chiamato, con sempre maggiore impegno, ad operare contro i fenomeni di evasione e di elusione fiscale.
\nLa Guardia di Finanza ha potenziato qualitativamente l\u2019azione di controllo del territorio, in particolare per contrastare le frodi fiscali, il sommerso d\u2019azienda e di lavoro, la contraffazione ed i traffici illeciti in genere, a tutela del corretto funzionamento del mercato, dei consumatori e del sistema produttivo.
\nL\u2019alto ufficiale ha sottolineato come, gi\u00e0 nel corso del 2008, i reparti dipendenti abbiano conseguito importanti risultati grazie ad un\u2019azione ben coordinata ed improntata a standard di efficienza e di efficacia.
\nQuest\u2019anno, complice la crisi che vive l\u2019economia del nostro Paese, la Guardia di Finanza \u00e8 chiamata, da un lato, ad un rinnovato impegno nei comparti sopra indicati, dall\u2019altro, a fornire il proprio apporto nel ruolo-chiave di polizia economica e finanziaria, mediante l\u2019assolvimento dei nuovi compiti assegnati dal Legislatore, come vedremo di seguito.
\nL\u2019EVASIONE FISCALE<\/strong>
\nLa crisi economica e finanziaria mondiale ha riversato i suoi effetti sull\u2019industrializzato nord-est che, tuttavia, sta dimostrando di reagire nel modo migliore e pi\u00f9 rapido rispetto ad altre aree del territorio italiano.
\nTale crisi induce la Guardia di Finanza a prestare la massima attenzione, in primis, ai fenomeni dell\u2019evasione e dell\u2019elusione fiscale. A fronte di una consistente riduzione del giro d\u2019affari, gli operatori economici versano in grave stato di \u201csofferenza\u201d e, in taluni casi, ci\u00f2 potrebbe stimolare una pi\u00f9 alta propensione all\u2019evasione.
\nDi rilievo, i risultati conseguiti nei primi cinque mesi del 2009. Sono stati scoperti, infatti, oltre 300 milioni di euro di I.V.A. evasa, ben il 53 % in pi\u00f9 rispetto all\u2019analogo periodo del 2008. Ancora pi\u00f9 evidente il fenomeno sotto il profilo delle imposte dirette, tant\u2019\u00e8 che, a seguito dell\u2019attivit\u00e0 ispettiva svolta, \u00e8 stata constatata base imponibile sottratta a tassazione per oltre 1,7 miliardi di euro.
\nE ancora, a questi risultati vanno aggiunti i 228 evasori totali (completamente sconosciuti al Fisco) sinora individuati (pi\u00f9 7,5 % rispetto al 2008), con una base imponibile di 968 milioni di euro ed I.V.A. pari a 185 milioni di euro. Gli evasori paratotali (coloro che hanno evaso redditi per oltre il 50% del dichiarato) sono 51, con una base imponibile (ai fini imposte dirette) sottratta a tassazione di 106 milioni ed I.V.A. evasa pari a 7,2 milioni di euro.
\nLa presenza di uno \u201czoccolo duro\u201d di evasori si spiega anche a causa della persistente tendenza delle piccole imprese e dei professionisti che, al fine di evitare l\u2019applicazione degli studi di settore, preferiscono \u201csommergersi\u201d completamente non presentando dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e dell\u2019I.V.A., nella speranza di sfuggire alle maglie dei controlli.
\nPer quanto riguarda invece le grandi imprese, queste, sostenute da un altissimo livello di assistenza tributaria, presentano, nella maggior parte dei casi, impianti contabili e di bilancio formalmente corretti, per cui le modalit\u00e0 di evasione adottate sono sempre pi\u00f9 sofisticate, come l\u2019attuazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, cessioni di rami d\u2019azienda) o lo spostamento della residenza nei cosiddetti \u201cparadisi fiscali\u201d.
\nAnche sul versante \u201csommerso da lavoro\u201d l\u2019impegno del Corpo non ha tardato a produrre i suoi effetti. Sono stati scoperti, difatti, 555 lavoratori \u201cin nero\u201d e 772 lavoratori irregolari.
\nSempre alto rimane il livello di pericolosit\u00e0 delle frodi fiscali per emissione o utilizzo di fatture false che hanno investito oltre ai \u201cclassici\u201d settori del commercio di autoveicoli, dei prodotti di telefonia e dei prodotti ad alto contenuto tecnologico (personal computer ed apparecchi elettronici), anche nuovi settori come quello della lavorazione delle pelli o delle materie plastiche, per citare casi di pi\u00f9 recente attualit\u00e0.
\nLe indagini concluse, fino ad ora, hanno portato alla denunzia di 297 persone (ben 11% pi\u00f9 del 2008).
\nIn attuazione del piano straordinario di controlli (triennale), previsto lo scorso anno con il decreto legge n. 112, il Corpo ha avviato una serie di \u201ccontrolli indicativi di capacit\u00e0 contributiva\u201d da espletare nei confronti di soggetti che manifestano una \u201ccapacit\u00e0 di spesa\u201d elevata rispetto al contenuto delle dichiarazioni fiscali.
\nSi tratta di un\u2019attivit\u00e0 svolta sul territorio ed a mare per individuare \u201csacche di evasione\u201d attraverso il rilevamento del possesso di autovetture di lusso, imbarcazioni da diporto, aeromobili, campers, motocicli, roulottes, residenze principali e secondarie, collaboratori familiari, cavalli da corsa, assicurazioni.
\nAccanto a quelli appena elencati (contemplati da appositi decreti ministeriali e che costituiscono la base per il calcolo del c.d. \u201credditometro\u201d), vi sono altri indici \u201cosservati speciali\u201d che, in qualche misura, danno contezza della capacit\u00e0 contributiva delle persone fisiche:
\n– pagamento di consistenti rate del mutuo;
\n– pagamento di canoni leasing in relazione a unit\u00e0 immobiliari di pregio, auto di lusso e natanti da diporto;
\n– pagamento di canoni per affitto di posti barca;
\n– spese per ristrutturazione di immobili;
\n– pagamento di quote di iscrizione in circoli esclusivi;
\n– spese per arredi di lusso;
\n– pagamento di rette consistenti per scuole private;
\n– assidua frequentazione di case da gioco;
\n– frequenti viaggi e crociere;
\n– acquisto di beni di valore (quadri, gioielli, ecc.);
\n– disponibilit\u00e0 di quote di riserva di caccia o di pesca;
\n– hobby particolarmente costosi;
\n– spese per centri benessere o beauty farm;
\n– spese per servizi di guardian\u00eca o tutela personale;
\n– rendite connesse al possesso di immobili ad uso commerciale o non abitativo;
\n– rendite connesse a immobili non strumentali all\u2019esercizio dell\u2019impresa.
\nUn\u2019eventuale incoerenza tra i dati acquisiti e i redditi dichiarati determiner\u00e0, in presenza di taluni presupposti, l\u2019avvio di verifiche fiscali, al termine delle quali sar\u00e0 possibile ricostruire la reale situazione reddituale dei contribuenti.
\nGli interventi della specie (oltre 1500 quelli programmati per il Veneto) saranno di grande utilit\u00e0 anche per individuare appartenenti ad organizzazioni criminali che manifestano una ricchezza ingiustificata, frutto di attivit\u00e0 illecite, ed aggredire il loro patrimonio con gli strumenti giuridici disponibili. E\u2019 per questo che nei loro confronti sar\u00e0 possibile, a seguito dei controlli svolti, avviare indagini patrimoniali antiriciclaggio, ove emergano sospetti di collegamenti con la consumazione di reati \u201ca monte\u201d.
\nTali attivit\u00e0 saranno ancora pi\u00f9 agevoli grazie all\u2019impiego di un applicativo informatico che consente di \u201cincrociare\u201d le informazioni acquisite sul campo (ad esempio mediante controlli su strada o a mare) con le diverse banche dati in uso alla Guardia di Finanza.<\/p>\n

CRISI ECONOMICA E FINANZIARIA E FORME DI ILLEGALIT\u00c0 CORRELATE<\/strong>
\nL\u2019attuale situazione congiunturale dell\u2019economia impone una riflessione.
\nLa crisi finanziaria internazionale (causa prima della crisi economica) ha generato una crisi di liquidit\u00e0, con gravi ripercussioni sul mercato del credito, che si accompagna ad un ristagno dell\u2019economia nazionale ed al calo della domanda interna (delle famiglie) ed esterna (esportazioni).
\nQuesto scenario richiede una particolare attenzione da parte della Guardia di Finanza nell\u2019adozione di contromisure in grado di arginare i pericoli per la sicurezza economica e finanziaria dei mercati e del sistema produttivo che possono derivare da:
\n– la difficolt\u00e0 di accedere al credito da parte di imprese in crisi e famiglie che li espone al rischio \u201cusura\u201d da parte di speculatori o di appartenenti alla criminalit\u00e0 organizzata i quali tentano, in tal modo, di assicurarsi il controllo dell\u2019economia;
\n– i fenomeni di contraffazione di banconote e monete, di frodi finanziarie, di rimpatrio dall\u2019estero di capitali\u00a0 di origine illecita, di traffici transfrontalieri di valuta;
\n– il proliferare di operatori del credito abusivi;
\n– il riciclaggio ed il reinvestimento di capitali \u201csporchi\u201d nel circuito economico legale.
\nDi qui, l\u2019esigenza di tenere alta la guardia attraverso la destinazione di una rilevante quota di risorse nella lotta ai fenomeni di riciclaggio, al finanziamento al terrorismo, all\u2019usura, al falso nummario, alle frodi finanziarie ed alla tutela del risparmio e dei mercati finanziari.
\nUna parte fondamentale riveste l\u2019approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette che pervengono dagli intermediari finanziari e da alcune categorie di professionisti (per il tramite dell\u2019Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria e poi il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria) ai reparti del Corpo.
\nDal loro esame, pu\u00f2 scaturire tanto la scoperta di operazioni di riciclaggio e degli illeciti commessi \u201ca monte\u201d, quanto la scoperta di evasione fiscale o di violazioni valutarie (ad esempio, per inosservanza delle norme sulla trasferibilit\u00e0 di denaro).
\nI reparti del Veneto dovranno concludere, entro l\u2019anno, 555 approfondimenti di operazioni sospette.<\/p>\n

LE ALTRE ATTIVIT\u00c0 DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA<\/strong>
\nNel corso dell\u2019anno, abbiamo assistito ad un netto aumento dei quantitativi di tabacchi lavorati esteri introdotti in contrabbando che sono stati sequestrati rispetto al precedente periodo del 2008: da 9 tonnellate a quasi 25 tonnellate, con la denuncia di 46 soggetti, 5 dei quali tratti in arresto e 13 automezzi sequestrati.
\nSi tratta di operazioni di servizio svolte, in\u00a0 maggioranza,\u00a0 nel porto di Venezia, durante le operazioni di controllo doganale. Le sigarette scoperte sono state, in ogni occasione, rinvenute all\u2019interno dei pi\u00f9 svariati carichi \u201cdi copertura\u201d (ad esempio, frutta, ortaggi, bottiglie di acqua, carta da macero), appositamente allestiti per fuorviare i controlli della Guardia di Finanza.
\nAnche sul fronte della lotta al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti sono stati realizzati importanti risultati.\u00a0 Le operazioni concluse hanno portato al sequestro, nei primi mesi del 2009, di 37 kg di hashish e marijuana, 6,5\u00a0 kg di cocaina e 28 kg di eroina nonch\u00e9 di 9 automezzi.
\nI consumatori segnalati alla Prefettura sono 338, mentre gli spacciatori ed i trafficanti arrestati sono 92.
\nIl territorio veneto non \u00e8 immune dal fenomeno immigrazione clandestina; sono stati fermati e segnalati, perch\u00e9 sprovvisti di regolare permesso di soggiorno, 225 cittadini stranieri.
\nIn materia di tutela dei marchi, l\u2019attivit\u00e0 svolta \u00e8 frutto di un nuovo approccio di contrasto al fenomeno della lotta alla contraffazione; infatti, gli interventi repressivi sono seguiti da indagini finalizzate a risalire alla \u201cfiliera del falso\u201d fino all\u2019origine, cio\u00e8 il produttore\/importatore iniziale, e ad aggredirlo anche da un punto di vista patrimoniale e fiscale, con il recupero a tassazione dei proventi ottenuti in conseguenza della commercializzazione di prodotti falsi. I denunciati nel comparto in esame sono complessivamente 340 persone (30% in pi\u00f9 dello stesso periodo del 2008), nei cui confronti sono stati operati sequestri per circa 335.000 pezzi. A questi vanno aggiunti 75 verbalizzati per la commercializzazione di 90.000 di prodotti informatici e audio\/video \u201cpiratati\u201d.
\nUn importante contributo all\u2019attivit\u00e0 della Guardia di Finanza \u00e8 offerto dai finanzieri del servizio navale<\/strong> che, oltre ad assicurare i normali compiti d\u2019istituto sul mare, svolgono costante vigilanza a tutela dell\u2019ambiente marino e sulle attivit\u00e0 economiche che sfruttano l\u2019area lagunare. Si tratta di una particolarit\u00e0 tipicamente locale, ma con importanti proiezioni nazionali. Basti pensare che l\u2019Italia \u00e8 il principale produttore in Europa di vongole veraci e gran parte della produzione nazionale proviene dalla laguna di Venezia.
\nFin ad ora, sono state sequestrate 5 tonnellate di prodotti della pesca abusiva e 16 imbarcazioni utilizzate per l\u2019illecita attivit\u00e0. S\u2019inquadra proprio in questo settore l\u2019attivit\u00e0 conclusa nel mese di febbraio ad opera della Stazione Navale di Venezia che ha portato alla disarticolazione di un\u2019intera organizzazione operante nelle acque lagunari, con la denuncia di 25 soggetti e l\u2019arresto di altri 9.<\/p>\n

LE PROSPETTIVE<\/strong>
\nNel 2009, le Fiamme Gialle, in Veneto, garantiranno un rilevante apporto nell\u2019esecuzione di 3.100 verifiche e 43.200 controlli strumentali (controlli su strada, scontrini e ricevute fiscali e \u201ccontrolli indicativi di capacit\u00e0 contributiva\u201d), corrispondendo cos\u00ec all\u2019esigenza di opporre una decisa resistenza contro il fenomeno dell\u2019evasione che si realizza nelle pi\u00f9 svariate forme.
\nAltra modalit\u00e0 di coinvolgimento del Corpo \u00e8 quella data dalla collaborazione nell\u2019ambito degli Speciali Osservatori sul credito, previsti dalla legge c.d. \u201canti-crisi\u201d, istituiti presso le Prefetture e deputati al monitoraggio del credito sul territorio.
\nIn tale contesto, la Guardia di Finanza fornisce il proprio contributo delineando un quadro aggiornato delle manifestazioni criminali pi\u00f9 insidiose presenti sul territorio (patologie emergenti dalle indagini quali usura, riciclaggio, truffe\u00a0 e abusivismo finanziario).
\nIn ultimo, si ricorda che anche per questa annualit\u00e0 \u00e8 stata mantenuta alta l\u2019attenzione nella \u201clotta al carovita\u201d poich\u00e9 sono stati previsti 1250 controlli. L\u2019obiettivo \u00e8 monitorare quelle anomale dinamiche dei prezzi in particolari mercati, soprattutto in un periodo quale quello attuale, caratterizzati da ridotti livelli d\u2019inflazione, a causa del calo dei consumi.
\nI reparti, in tali ipotesi, dovranno effettuare un rilevamento dei prezzi nell\u2019intera filiera interessata da alterazioni delle normali regole concorrenziali e fornire il proprio apporto all\u2019Autorit\u00e0 di vigilanza del settore.
\nE\u2019 proseguita, per quest\u2019anno, la stipula di intese del Comando Regionale con la Regione Veneto e gli Enti locali, finalizzate allo scambio informativo nei settori d\u2019interesse per il servizio, nell\u2019ottica di assicurare uno stretto legame tra la Guardia di Finanza e le Istituzioni sul territorio.
\nAd oggi, sono 79 i protocolli d\u2019intesa siglati con Regione, Province e Comuni, con l\u2019obiettivo di acquisire informazioni utili allo svolgimento delle indagini a contrasto di abusi relativi a:
\n– prestazioni agevolate in favore di determinate categorie di soggetti;
\n– prestazioni sanitarie a carico del sistema sanitario nazionale;
\n– finanziamenti\u00a0 a carico del bilancio delle Regioni, dello Stato e dell\u2019Unione Europea.
\nDi recente, l\u2019impegno del Corpo \u00e8 stato riconosciuto in forma solenne, mediante l\u2019attribuzione del prestigioso premio \u201cCa\u2019 Foscari\u201d, consegnato, lo scorso 30 maggio, dal rettore dell\u2019Universit\u00e0 di Venezia, Prof. Pier Francesco Ghetti, al Comandante Generale del Corpo, Gen. C.A. Cosimo D\u2019Arrigo, il quale ha guidato le Fiamme Gialle offrendo un contributo determinante nell\u2019insostituibile attivit\u00e0 a salvaguardia dell\u2019ordine economico, nella lotta contro ogni forma di illegalit\u00e0, a tutela dell\u2019interesse collettivo.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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