{"id":28749,"date":"2011-07-15T15:51:16","date_gmt":"2011-07-15T14:51:16","guid":{"rendered":"http:\/\/www.bellunopress.it\/?p=28749"},"modified":"2011-07-15T15:51:16","modified_gmt":"2011-07-15T14:51:16","slug":"%e2%80%9coperazione-testa-di-serpente%e2%80%9d-la-guardia-di-finanza-del-veneto-abbatte-la-cupola-cinese-del-nord-est-immigrazione-clandestina-frodi-fiscali-falsi-certificati-e-truffe-ai-danni-del","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bellunopress.it\/fr\/2011\/07\/15\/%e2%80%9coperazione-testa-di-serpente%e2%80%9d-la-guardia-di-finanza-del-veneto-abbatte-la-cupola-cinese-del-nord-est-immigrazione-clandestina-frodi-fiscali-falsi-certificati-e-truffe-ai-danni-del\/","title":{"rendered":"\u201cOperazione testa di serpente\u201d: la Guardia di Finanza del Veneto abbatte la cupola cinese del Nord-est.Immigrazione clandestina, frodi fiscali, falsi certificati  e truffe ai danni dello Stato gestite da commercialisti asiatici con la complicit\u00e0 di imprenditori veneti:   3 arrestati e pi\u00f9 di 1.100 ditte coinvolte in tutta Italia. Avviate le procedure per la  chiusura di decine di bar e ristoranti"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.bellunopress.it\/wp-content\/uploads\/2011\/07\/guardia-di-finanza1.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-full wp-image-28750\" title=\"guardia di finanza\" src=\"http:\/\/www.bellunopress.it\/wp-content\/uploads\/2011\/07\/guardia-di-finanza1.jpg\" alt=\"\" width=\"270\" height=\"179\" \/><\/a>Si chiama \u201cTesta di Serpente\u201d, come gli emissari della criminalit\u00e0 organizzata asiatica che si occupano di penetrare in un Paese straniero e, da l\u00ec, avviare e gestire nuovi traffici illeciti: \u00e8 la maxi operazione sviluppata dalla Guardia di Finanza del Veneto con il coordinamento della Procura della Repubblica di Padova che, dalle prime luci dell\u2019alba di ieri, sta smantellando un\u2019estesa rete di imprenditori cinesi implicati a vario titolo nei reati di favoreggiamento dell\u2019immigrazione clandestina, associazione a delinquere finalizzata alle frodi fiscali, sfruttamento di false certificazioni professionali e truffa ai danni dello Stato.<br \/>\nIn Veneto, 3 persone ai vertici del sistema criminale sono state raggiunte da altrettante ordinanze di custodia cautelare in carcere e arrestate. Si tratta di 2 cinesi, un uomo e una donna, rispettivamente di 28 e 29 anni, e di un 63enne veneziano.<br \/>\nAllo stato, risultano coinvolte nell\u2019inchiesta pi\u00f9 di 1100 imprese e ditte individuali riconducibili a uomini d\u2019affari del Paese delle lanterne rosse e distribuite sull\u2019intero territorio nazionale. Sono oltre 1800 i militari, di 67 Reparti e a bordo di 750 mezzi, impegnati su 700 obiettivi.<br \/>\nPerquisizioni personali e locali, arresti, controlli, ispezioni e verifiche fiscali sono i provvedimenti tesi a ricostruire le condotte illecite realizzate da strutture societarie operanti alla stregua di vere e proprie \u201ccabine di regia\u201d che, dietro il paravento di attivit\u00e0 economiche lecite, favorivano l\u2019ingresso e la permanenza nel territorio nazionale di cittadini extracomunitari, fornendo nel contempo agli stessi una giustificazione alla loro presenza.<br \/>\nL\u2019epicentro delle indagini \u00e8 in un gruppo societario di Padova, gestito da cittadini asiatici, tramite il quale venivano poste in essere procedure fraudolente per consentire a connazionali di ottenere indebitamente permessi\u00a0 di soggiorno e\/o relativi rinnovi, di false abilitazioni professionali per la gestione di esercizi atti alla somministrazione di alimenti e bevande, falsi libretti formativi e dove la contabilit\u00e0 di centinaia di ditte veniva gestita in modo da consentire frodi tributarie a danno dell\u2019Erario. Due soci, entrambi di etnia cinese, sono stati raggiunti da provvedimento restrittivo della libert\u00e0 personale e per loro si sono spalancate le porte del carcere.<br \/>\nUno dei due \u00e8 stato fermato all\u2019aeroporto di Tessera mentre era in procinto di imbarcarsi\u00a0 per la Cina. Previo corrispettivo in denaro, facevano inoltre figurare come regolarmente impiegati in mansioni di colf e badanti presso italiani compiacenti (10 denunciati a piede libero), migranti asiatici desiderosi di ottenere il permesso di soggiorno e le relative, successive regolarizzazioni annuali, in spregio a qualsiasi decreto ministeriale sulle cosiddette \u201cquote d\u2019ingresso\u201d. Dal loro studio contabile, gli investigatori sono risaliti, nel corso delle indagini, ad altri quattro studi commercialistici, tra i quali: uno riconducibile anch\u2019esso a soci cinesi, con un portafoglio clienti per centinaia di unit\u00e0, ed un altro gestito da un professionista italiano. Gli studi professionali erano a loro volta, legati a filo doppio col terzo arrestato, il 63enne titolare di una societ\u00e0 di servizi di Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia raggiunto dai finanzieri mentre si trovava in villeggiatura nella sua casa in montagna in Trentino. A quest\u2019ultimo ci si poteva rivolgere per ottenere, a pagamento, i cosiddetti REC (certificati di abilitazione alla gestione di bar e ristoranti) previsti dalla legislazione regionale quale requisito necessario per somministrare in forma di attivit\u00e0 commerciale alimenti e bevande. Utilizzando un certificato originale, la cui emissione \u00e8 subordinata alla frequenza di un corso di 120 ore, l\u2019imprenditore veneziano scannerizzava il documento e lo compilava con i dati dell\u2019interessato, che poteva cos\u00ec intraprendere l\u2019attivit\u00e0 lavorativa senza perdere tempo in pastoie burocratiche e\/o percorsi formativi lunghi settimane. Un commercialista italiano e due sue impiegate sono invece stati denunciati a piede libero. Costoro, assieme al terzetto finito dietro le sbarre, possono essere definiti come leve ed ingranaggi di un meccanismo di precisione assolutamente funzionale e redditizio, in cui la falsificazione e il commercio di documenti fasulli erano il core-business ed avevano assunto i contorni dell\u2019attivit\u00e0 organizzata su scala industriale. Le copie dei REC erano, infatti, di altissima qualit\u00e0, indistinguibili dagli originali se non previa, accurata analisi. Il commercio illegale, diffuso su tutto il territorio nazionale, fruttava mensilmente ai suoi artefici decine di migliaia di euro, se si pensa che un solo certificato poteva arrivare a costare all\u2019utilizzatore finale 1.800 euro. Sono gi\u00e0 una cinquantina i bar e ristoranti del solo Triveneto presso cui sono stati rinvenuti dai finanzieri REC falsi. Nei confronti di tali esercizi pubblici sono state avviate le procedure per la chiusura. L\u2019attivit\u00e0 investigativa \u00e8 stata\u00a0 supportata anche dal Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalit\u00e0 Organizzata della Guardia di Finanza; in particolare grazie al software MOLECOLA, strumento di analisi operativa ideato dallo S.C.I.C.O. e dalla Procura Nazionale Antimafia per individuare ed aggredire i patrimoni illecitamente accumulati dalla criminalit\u00e0, sono state messe \u201csotto lente&#8221; le imprese gestite da cittadini cinesi caratterizzate da rilevanti indici di incoerenza patrimoniale ed evidenziate, al contempo, le posizioni di molti soggetti che avevano gi\u00e0 manifestato spiccata intraprendenza criminale.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si chiama \u201cTesta di Serpente\u201d, come gli emissari della criminalit\u00e0 organizzata asiatica che si occupano di penetrare in un Paese straniero e, da l\u00ec, avviare e gestire nuovi traffici illeciti: \u00e8 la maxi operazione sviluppata dalla Guardia di Finanza del Veneto con il coordinamento della Procura della Repubblica di Padova che, dalle prime luci dell\u2019alba [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-28749","post","type-post","status-publish","format-standard","category-leo"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.4 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>\u201cOperazione testa di serpente\u201d: la Guardia di Finanza del Veneto abbatte la cupola cinese del Nord-est.Immigrazione clandestina, frodi fiscali, falsi certificati e truffe ai danni dello Stato gestite da commercialisti asiatici con la complicit\u00e0 di imprenditori veneti:  3 arrestati e pi\u00f9 di 1.100 ditte coinvolte in tutta Italia. 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