{"id":161841,"date":"2025-07-17T09:33:20","date_gmt":"2025-07-17T07:33:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bellunopress.it\/?p=161841"},"modified":"2025-07-17T09:33:20","modified_gmt":"2025-07-17T07:33:20","slug":"truffe-su-finanziamenti-pubblici-associazione-a-delinquere-autoriciclaggio-per-17-milioni-11-imprenditori-denunciati-uno-agli-arresti-domiciliari","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bellunopress.it\/fr\/2025\/07\/17\/truffe-su-finanziamenti-pubblici-associazione-a-delinquere-autoriciclaggio-per-17-milioni-11-imprenditori-denunciati-uno-agli-arresti-domiciliari\/","title":{"rendered":"Truffe su finanziamenti pubblici, associazione a delinquere, autoriciclaggio per 1,7 milioni. 11 imprenditori denunciati, uno agli arresti domiciliari"},"content":{"rendered":"

\"\"Treviso, 17 luglio 2025 – Nell\u2019ambito di un\u2019attivit\u00e0 di indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, si rende noto che i finanzieri del Comando Provinciale di Treviso hanno dato esecuzione a due ordinanze applicative della misura cautelare degli arresti domiciliari, emesse dal G.I.P. del Tribunale di Treviso nei confronti di un imprenditore padovano ritenuto il promotore di un\u2019associazione a delinquere che si prefiggeva lo scopo di acquisire numerose societ\u00e0, svuotarne gli attivi con manovre fraudolente e condurle quindi al fallimento. I beni distratti dalle societ\u00e0 fallite servivano sia per acquistare altre societ\u00e0, in modo da perpetrare il meccanismo decettivo, sia per altri scopi illeciti, fra cui il mero ed ingiusto arricchimento personale degli indagati.<\/p>\n

Oltre al promotore della predetta associazione a delinquere, nelle investigazioni sono stati denunciati, a vario titolo, anche altri 10 soggetti, che si sono prestati a gestire, di volta in volta, le societ\u00e0 che venivano utilizzate per la realizzazione del disegno criminoso.
\nMa non solo, dalle indagini \u00e8 poi emerso che il principale indagato, auto definitosi \u201cbusiness angel\u201d di aziende in difficolt\u00e0, ha anche diretto, in maniera occulta, due societ\u00e0 trevigiane della sua \u201crete\u201d, riuscendo ad ottenere illecitamente, con una lunga serie di truffe e malversazioni, circa 1,7 milioni di euro di finanziamenti pubblici erogati da SIMEST S.p.a. per il sostegno ai programmi di crescita delle ditte, quali, ad esempio, quelli legati
\nall\u2019internazionalizzazione delle imprese.
\nI finanzieri sono giunti a scoprire queste gravi forme di inquinamento dell\u2019economia legale effettuando una mirata attivit\u00e0 di analisi su tutte le imprese trevigiane che avevano avuto accesso a determinati finanziamenti pubblici. Incrociando queste informazioni con quelle presenti nelle varie banche dati di cui dispone la Guardia di Finanza, sono emersi evidenti elementi di anomalia sul conto delle due aziende trevigiane, che venivano quindi
\nselezionate per essere sottoposte a dei controlli amministrativi in materia di spesa pubblica.
\nI successivi accertamenti si sono concentrati sulle erogazioni pubbliche conseguite da queste aziende, che avrebbero dovuto sostenerne l’inserimento nei mercati del Kuwait e dell\u2019Albania. Tali risorse erano teoricamente dedicate a sovvenzionare la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali delle due societ\u00e0 (rientranti nel novero delle piccole e medie imprese \u2013 P.M.I.), pubblicizzandone il marchio italiano e migliorandone la
\nsolidit\u00e0 patrimoniale.<\/p>\n

A seguito della disamina della documentazione acquisita in sede di controllo e dell\u2019escussione di numerosi dipendenti delle societ\u00e0, \u00e8 stato invece rilevato che i progetti finanziati non sono mai stati eseguiti. I lavoratori non si sono mai recati in territorio estero per l\u2019effettuazione delle attivit\u00e0 fieristiche e non hanno mai svolto alcuna attivit\u00e0 lavorativa nell\u2019ambito dei programmi di internalizzazione. Ci\u00f2, in totale antitesi rispetto a quanto
\ncomunicato all\u2019ente erogatore – SIMEST S.p.a. – nella relazione finale redatta fraudolentemente dalla compagine criminale. Analogamente, \u00e8 stato acclarato come anche il finanziamento ottenuto per la salvaguardia della solidit\u00e0 patrimoniale delle P.M.I. fosse stato richiesto mediante la presentazione di dati di bilancio non corrispondenti al vero.
\nSono quindi scattate le perquisizioni e le indagini finanziarie, al cui esito le Fiamme Gialle trevigiane hanno ricostruito la reale destinazione dei fondi pubblici, ovvero, in parte, l\u2019ingiustificato arricchimento personale di altri indagati appartenenti alla compagine criminale e per la restante parte, l\u2019accumulazione di denaro (come asserito dal principale indagato, \u201cper fare musina\u201d), per il successivo utilizzo nell\u2019acquisizione di altre aziende. \u00c8
\nchiaro che la scellerata gestione finanziaria delle due societ\u00e0 trevigiane ha determinato la liquidazione giudiziale delle stesse.
\nSuccessivamente, dagli approfondimenti eseguiti dai finanzieri sulle condotte di bancarotta fraudolenta perpetrate in danno delle due societ\u00e0 trevigiane \u00e8 emerso che, nel periodo 2020-2022, il principale indagato oggi tratto in arresto – peraltro pluripregiudicato per reati associativi finalizzati al compimento di delitti tributari, fallimentari e riciclaggio – quale \u201camministratore di fatto\u201d delle societ\u00e0 trevigiane, aveva disposto ingenti trasferimenti di denaro in favore di altre societ\u00e0 allo stesso riconducibili, privi di qualsiasi giustificazione
\neconomica. Le somme cos\u00ec distratte venivano immediatamente reimpiegate nel circuito economico per acquisire quote di nuove societ\u00e0 che sono state, a loro volta, private delle proprie risorse finanziarie e poste in liquidazione giudiziale. Al fine di giustificare gli illeciti flussi di denaro da una societ\u00e0 all\u2019altra, era stato creato un \u201ccontratto di rete\u201d ad hoc, con lo scopo, fittizio, di \u201ccollaborare negli ambiti propri di ciascuna impresa aderente, nonch\u00e9
\nscambiare informazioni e prestazioni di natura industriale, commerciale e tecnologica\u201d.
\nLe condotte distrattive e di autoriciclaggio, permettevano al sodalizio criminale di drenare liquidit\u00e0 societaria, attraverso finanziamenti fittizi nei confronti di n. 6 societ\u00e0 del gruppo, per un importo di oltre 1,6 milioni di euro.
\nL\u2019odierna operazione di servizio, a salvaguardia della spesa pubblica ed a tutela del mercato dei capitali, si inserisce nella quotidiana attivit\u00e0 svolta dalla Guardia di Finanza volta a assicurare che le imposte versate dai cittadini vengano correttamente impiegate, traducendosi in servizi per la collettivit\u00e0, al fine di salvaguardare l\u2019economia legale a difesa dei cittadini onesti. La lotta agli sprechi di denaro pubblico rappresenta il presupposto
\nper un utilizzo trasparente ed efficiente dei finanziamenti nazionali.
\nMa non solo, l\u2019operazione odierna \u00e8 anche il segno tangibile dell\u2019attenzione riposta dalla Guardia di Finanza e dall\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria sui gravissimi fenomeni di bancarotta, che si traducono non solo nell\u2019impoverimento di aziende sane – e quindi dell\u2019economia legale – ma spesso anche in una perdita di posti di lavoro, tant\u2019\u00e8 vero che anche nel caso investigato, i 56 dipendenti delle due aziende trevigiane sottoposte a liquidazione giudiziale non
\nsono stati ricollocati in altre imprese ed hanno quindi perso la loro principale fonte di sostentamento.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Treviso, 17 luglio 2025 – Nell\u2019ambito di un\u2019attivit\u00e0 di indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, si rende noto che i finanzieri del Comando Provinciale di Treviso hanno dato esecuzione a due ordinanze applicative della misura cautelare degli arresti domiciliari, emesse dal G.I.P. del Tribunale di Treviso nei confronti di un imprenditore padovano ritenuto il […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":129946,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5,26],"tags":[],"class_list":["post-161841","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-cronaca","category-prima-pagina"],"yoast_head":"\nTruffe su finanziamenti pubblici, associazione a delinquere, autoriciclaggio per 1,7 milioni. 11 imprenditori denunciati, uno agli arresti domiciliari - Bellunopress - Dolomiti<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.bellunopress.it\/fr\/2025\/07\/17\/truffe-su-finanziamenti-pubblici-associazione-a-delinquere-autoriciclaggio-per-17-milioni-11-imprenditori-denunciati-uno-agli-arresti-domiciliari\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"fr_FR\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Truffe su finanziamenti pubblici, associazione a delinquere, autoriciclaggio per 1,7 milioni. 11 imprenditori denunciati, uno agli arresti domiciliari - 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