{"id":150056,"date":"2024-04-18T10:37:07","date_gmt":"2024-04-18T08:37:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bellunopress.it\/?p=150056"},"modified":"2024-04-18T10:38:33","modified_gmt":"2024-04-18T08:38:33","slug":"fatture-false-per-61-milioni-crediti-fittizi-per-7-milioni-riciclaggio-per-5-milioni-arresti-e-sequesti-indagini-a-cremona-brescia-bergamo-bolzano-verona-padova-treviso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bellunopress.it\/fr\/2024\/04\/18\/fatture-false-per-61-milioni-crediti-fittizi-per-7-milioni-riciclaggio-per-5-milioni-arresti-e-sequesti-indagini-a-cremona-brescia-bergamo-bolzano-verona-padova-treviso\/","title":{"rendered":"Fatture false per 61 milioni, crediti fittizi per 7 milioni, riciclaggio per 5 milioni. Arresti e sequestri. Indagini a Cremona, Brescia, Bergamo, Bolzano, Verona, Padova, Treviso"},"content":{"rendered":"![\"\"](\"https:\/\/www.bellunopress.it\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Guardia-di-Finanza-1_edited.jpg\")
A seguito di complesse indagini coordinate dai Sostituti Procuratori della Procura della Repubblica di Brescia, Benedetta Callea e Carlotta Bernardini, la Guardia di Finanza di Cremona in collaborazione con i Comandi Provinciali di Brescia, Bergamo, Padova, Verona, Bolzano, Treviso ed il Reparto Operativo Aeronavale di Como, sta eseguendo un\u2019ordinanza applicativa di misura cautelare e contestuale decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Brescia nei confronti di n. 24 societ\u00e0 e 12 persone fisiche, destinatarie di misure cautelari personali (custodia cautelare in carcere e arresti domiciliari) e misure interdittive del divieto di esercitare attivit\u00e0 imprenditoriale.<\/p>\n
Il Gip ha ritenuto l\u2019esistenza di gravi indizi di un\u2019associazione per delinquere costituita da un imprenditore edile di Rudiano (BS) operante attraverso un ufficio \u201cocculto\u201d sito in Urago d\u2019Oglio (BS). L\u2019associazione avrebbe gestito una fitta rete di societ\u00e0 intestate a \u201cprestanome\u201d compiacenti, aventi sedi presso indirizzi inesistenti ed inserite in un complesso sistema di frode che vedeva imprese dedite all\u2019emissione di fatture per operazioni inesistenti, altre realmente operanti con alle dipendenze centinaia di operai edili i cui contributi previdenziali e le ritenute Irpef venivano versate in frode all\u2019Erario attraverso la compensazione con i crediti Iva inesistenti artatamente creati con l\u2019utilizzo delle fatture false, mentre altre societ\u00e0 erano appositamente costituite per
\nriciclare i proventi illeciti accumulati.<\/p>\n
L\u2019attivit\u00e0 investigativa, scaturita da alcune verifiche fiscali eseguite a carico di societ\u00e0 della provincia cremonese e sviluppata attraverso mirati approfondimenti, consentiva di individuare l\u2019organizzazione criminale operante tra le province di Cremona, Brescia, Bergamo e Verona; un sodalizio che dal 2018 in avanti si era strutturato per la
\nperpetrazione dei gravissimi illeciti economico-finanziari.
\nCiascun appartenente al gruppo criminale avrebbe avuto compiti specifici e distinti dagli altri sodali, ma tutti agli ordini dell\u2019imprenditore di Rudiano quale capo dell\u2019associazione a delinquere e reale titolare di tutte le imprese.<\/p>\n
Una donna di Campagnola Cremasca (CR) avrebbe lavorato presso un ufficio occulto in Antegnate (BG), addetta alla gestione dei conti correnti intestati alle 21 imprese coinvolte mediante utilizzo delle credenziali informatiche dei numerosi \u201cprestanome\u201d, eseguendo poi, sulla base degli ordini ricevuti, le operazioni di riciclaggio consistenti nel trasferimento alla societ\u00e0 immobiliare cremonese del gruppo di 1,6 milioni di euro, di 200.000 euro ad altra societ\u00e0 del gruppo creata appositamente per l\u2019acquisto ed il noleggio di autoveicoli di lusso, di 70.000 euro per la costituzione e l\u2019avvio di un\u2019attivit\u00e0 commerciale nel centro di Verona, nonch\u00e9 di 204.000 euro per l\u2019acquisto da un negozio della provincia di Brescia di orologi ROLEX in favore del capo dell\u2019organizzazione. Anche un\u2019imbarcazione di pregio, un motoscafo RIVA di 15 metri del valore di circa 100.000 euro, sarebbe stato fittiziamente intestato ad una delle societ\u00e0 edili coinvolte nella frode fiscale ma utilizzato in via esclusiva dal capo dell\u2019organizzazione criminale.
\nI proventi illeciti, cos\u00ec riciclati e reimpiegati, avrebbero avuto origine dal versamento dei contributi INPS ed INAIL e delle ritenute Irpef degli operai edili attraverso modelli F24 con l\u2019indebita compensazione, per 5,5 milioni di euro, dei crediti IVA fittizi artatamente creati con l\u2019emissione di fatture per operazioni inesistenti \u201cinfragruppo\u201d per 30 milioni di euro.
\nSarebbero state, inoltre, intestate fittiziamente le quote di due societ\u00e0 \u201ccassaforte\u201d ad una holding alla stessa riconducibile; la figlia si sarebbe occupata direttamente dell\u2019emissione delle fatture per operazioni inesistenti, mentre gli altri due componenti dell\u2019associazione si sarebbero occupati del coordinamento dei \u201cprestanome\u201d oltre ad assumere direttamente l\u2019amministrazione di diverse imprese.<\/p>\n
Nel corso dell\u2019indagine emergeva anche un imprenditore di Adro (BS), quale amministratore di fatto di due societ\u00e0 edili intestate a \u201cprestanome\u201d, che si avvalevano delle fatture per operazioni inesistenti emesse dall\u2019organizzazione criminale per 26 milioni di euro, al fine di evadere l\u2019IVA per 3,5 milioni di euro e creare crediti fittizi idonei ad effettuare indebite compensazioni nel versamento dei contributi degli operai per 1,5
\nmilioni di euro. In questo caso i proventi illeciti accumulati sarebbero stati riciclati attraverso il trasferimento di 3 milioni di euro ad una societ\u00e0 austriaca e ad un\u2019altra della provincia di Padova gestite da due italiani originari delle provincie di Padova e Treviso ma residenti in Austria.
\nIl provvedimento cautelare reale \u00e8 stato emesso ai sensi dell\u2019art. 12 bis D.Lgs 74\/2000 sino alla concorrenza dell\u2019importo di oltre 10 milioni di euro per i reati tributari di cui agli artt. 2, 5 e 10 quater del medesimo decreto; ai sensi dell\u2019art. 648 quater c.p. sino alla concorrenza dell\u2019importo di oltre 2 milioni di euro per i fatti di riciclaggio, auto-riciclaggio e reimpiego ex artt. 648 bis, 648 ter e 648 ter-1 codice penale; ai sensi degli artt. 512 bis e 240 bis codice penale relativamente agli immobili, alle autovetture ed all\u2019imbarcazione intestate ad imprese le cui quote erano state intestate fittiziamente a soggetti compiacenti.<\/p>\n
Si sta procedendo – anche con l\u2019ausilio di unit\u00e0 cinofile \u201ccash dog\u201d – a perquisizioni di uffici ed abitazioni nelle province di Brescia, Bergamo, Cremona, Padova, Bolzano, Treviso, Verona ed alla contestuale apprensione di 23 beni immobili, 21 autoveicoli, 1 imbarcazione, 30 rapporti finanziari nonch\u00e9 del denaro contante e degli orologi di lusso nella disponibilit\u00e0 dei destinatari del provvedimento cautelare.
\nI provvedimenti cautelari in fase di esecuzione sono stati emessi sulla scorta degli elementi probatori acquisiti in fase d\u2019indagine preliminare; pertanto, in attesa di giudizio definitivo, sussiste la presunzione d\u2019innocenza.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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