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Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno concluso un\u2019indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Treviso, all\u2019esito della quale sono state denunciate per reati di bancarotta e autoriciclaggio quattro persone, che hanno causato il fallimento di una nota societ\u00e0 operante nel settore della produzione e commercio di articoli sportivi.<\/p>\n
Le investigazioni del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno permesso di accertare che la societ\u00e0 fallita era stata gestita da due amministratori di fatto che, per oltre 20 anni, avvalendosi di numerosi prestanome, hanno amministrato dieci societ\u00e0, tutte operanti nel medesimo settore economico e tutte condotte alla bancarotta.
\nLe indagini si sono concluse con l\u2019accertamento di distrazioni di liquidit\u00e0 per quasi 2 milioni e mezzo di euro, avvenute mediante prelevamenti di denaro contante o bonifici bancari, disposti a favore di societ\u00e0 e trust riconducibili ai due principali indagati, tra cui una societ\u00e0 bosniaca, costituita per abbattere i costi della manodopera.
\nI responsabili hanno peraltro falsificato la contabilit\u00e0 della societ\u00e0 fallita, allo scopo di camuffare, attraverso dati di bilancio alterati, le distrazioni di liquidit\u00e0, e hanno omesso sistematicamente il pagamento delle imposte per quasi un milione e mezzo di euro.
\nParte dei profitti dei reati di bancarotta \u2013 per circa un milione di euro \u2013 \u00e8 stata impiegata in una nuova societ\u00e0, riconducibile sempre ai medesimi indagati.
\nPer occultare la provenienza illecita delle somme di denaro utilizzate nella nuova societ\u00e0, gli indagati avevano peraltro predisposto negozi giuridici simulati, che venivano giustificati con l\u2019emissione di false fatturazioni. Tali espedienti hanno quindi permesso alla nuova societ\u00e0 di operare e ampliare il suo business servendosi del patrimonio della fallita, causando non solo un\u2019evidente distorsione concorrenziale del mercato di riferimento, ma, soprattutto, un evidente danno alla massa dei creditori.<\/p>\n
Accogliendo la proposta avanzata dal Pubblico Ministero, il Giudice per le indagini preliminari di Treviso ha quindi disposto, nei confronti dei due principali indagati, l\u2019obbligo di dimora nel comune di residenza, oltre al sequestro di disponibilit\u00e0 finanziarie e beni immobili per oltre 600.000 euro (tra cui una porzione di una villa storica di quasi 800 metri quadri, sita in un comune della Destra Piave), parte dei quali assegnati a un trust,
\nrisultato irregolare e quindi non utile a impedire l\u2019esecuzione della misura cautelare.<\/p>\n
Nell\u2019ultimo anno, sono state 101 le operazioni condotte dalla Guardia di Finanza di Treviso nel settore dei reati fallimentari, con la denuncia di 197 persone e l\u2019accertamento di distrazioni patrimoniali per oltre 42 milioni di euro.
\nQuesti dati testimoniano l\u2019attenzione delle Fiamme Gialle trevigiane e della locale Autorit\u00e0 Giudiziaria nell\u2019azione di contrasto a un tipo di illeciti particolarmente insidioso per la solidit\u00e0 e la credibilit\u00e0 di un sistema economico, quale quello della Marca, assai dinamico e vivace, ma la cui attrattivit\u00e0 rischia di essere messa a rischio da condotte simili a quelle perseguite.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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