{"id":145989,"date":"2023-11-17T14:18:14","date_gmt":"2023-11-17T13:18:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bellunopress.it\/?p=145989"},"modified":"2023-11-17T14:18:14","modified_gmt":"2023-11-17T13:18:14","slug":"antiriciclaggio-entro-l11-dicembre-lobbligo-per-le-imprese-di-comunicare-il-titolare-effettivo-mancano-ancora-14-300-comunicazioni-tra-treviso-e-belluno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bellunopress.it\/fr\/2023\/11\/17\/antiriciclaggio-entro-l11-dicembre-lobbligo-per-le-imprese-di-comunicare-il-titolare-effettivo-mancano-ancora-14-300-comunicazioni-tra-treviso-e-belluno\/","title":{"rendered":"Antiriciclaggio. Entro l&#8217;11 dicembre l&#8217;obbligo per le imprese di comunicare il Titolare effettivo. Mancano ancora 14.300 comunicazioni tra Treviso e Belluno"},"content":{"rendered":"<figure id=\"attachment_112738\" aria-describedby=\"caption-attachment-112738\" style=\"width: 900px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-112738\" src=\"https:\/\/www.bellunopress.it\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/camera-commercio-1.jpg\" alt=\"\" width=\"900\" height=\"506\" srcset=\"https:\/\/www.bellunopress.it\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/camera-commercio-1.jpg 900w, https:\/\/www.bellunopress.it\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/camera-commercio-1-500x281.jpg 500w, https:\/\/www.bellunopress.it\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/camera-commercio-1-696x391.jpg 696w, https:\/\/www.bellunopress.it\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/camera-commercio-1-747x420.jpg 747w\" sizes=\"auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-112738\" class=\"wp-caption-text\">Camera di Commercio di Treviso e Belluno Dolomiti &#8211; Sede di Belluno<\/figcaption><\/figure>\n<p><em><strong>Dalle Camere di Commercio informativa via PEC alle imprese, webinar gratuiti, un manuale operativo e un portale informativo<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Treviso, 17 novembre 2023 &#8211; Il 9 ottobre 2023, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che attesta l&#8217;operativit\u00e0 dei sistemi di comunicazione del Titolare Effettivo, \u00e8 iniziato l&#8217;iter per la comunicazione delle informazioni sul Titolare Effettivo al Registro delle imprese delle Camere di Commercio.<\/p>\n<p>Entro 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento, quindi entro l&#8217;11 dicembre 2023, i soggetti interessati \u2013 imprese con personalit\u00e0 giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti similari &#8211; dovranno inviare la comunicazione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio.<\/p>\n<p>Per consentire l&#8217;adempimento, Unioncamere, con il supporto di InfoCamere &#8211; la societ\u00e0 delle Camere di commercio per l&#8217;innovazione digitale &#8211; ha realizzato l&#8217;architettura telematica necessaria per ricevere le comunicazioni dovute e, successivamente, consentire l&#8217;accesso e la consultazione delle informazioni ai soggetti autorizzati. Al fine di agevolare la corretta compilazione delle domande, il sistema Camerale ha predisposto un manuale operativo disponibile attraverso il portale istituzionale <a href=\"https:\/\/www.unioncamere.gov.it\/\">https:\/\/www.unioncamere.gov.it\/<\/a>.<\/p>\n<p>Sono altres\u00ec disponibili tutte le informazioni relative all&#8217;adempimento sul portale <a href=\"https:\/\/titolareeffettivo.registroimprese.it\">https:\/\/titolareeffettivo.registroimprese.it<\/a>.<\/p>\n<p>Secondo il D.Lgs. n. 231 del 21.11.2007 (norma antiriciclaggio di derivazione comunitaria) il Titolare Effettivo \u00e8 la persona fisica nel cui interesse \u00e8 realizzata un&#8217;operazione o un&#8217;attivit\u00e0 oppure, nel caso di entit\u00e0 giuridica, chi come persona fisica la possiede o controlla o ne \u00e8 beneficiaria. L&#8217;identificazione certa di questa figura costituisce perci\u00f2 un tassello determinante per garantire la trasparenza delle attivit\u00e0 d&#8217;impresa: \u00e8 frequente, infatti, il riciclaggio di denaro da parte di imprese di copertura che, nascondendo il loro vero titolare, rendono difficile individuare il beneficiario degli introiti derivanti da attivit\u00e0 illecite.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Chi deve effettuare la comunicazione del Titolare Effettivo<\/strong><\/p>\n<p>Ad essere obbligati ad effettuare la dichiarazione sono:<\/p>\n<p>\u2022 Imprese dotate di personalit\u00e0 giuridica: societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata, societ\u00e0 per azioni, le societ\u00e0 in accomandita per azioni e societ\u00e0 cooperative, anche se costituite in forma consortile;<\/p>\n<p>\u2022 Persone Giuridiche Private: fondazioni, associazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalit\u00e0 giuridica mediante l&#8217;iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture e presso le Regioni e le Province autonome;<\/p>\n<p>\u2022 Trust e istituti giuridici affini (istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust.<\/p>\n<p>La comunicazione dovr\u00e0 avvenire unicamente per via telematica alla Camera di Commercio competente per territorio (anche con il supporto di intermediari autorizzati all&#8217;invio) con un&#8217;istanza firmata digitalmente (a seconda dei casi):<\/p>\n<p>\u2022 da almeno un amministratore dell&#8217;impresa;<\/p>\n<p>\u2022 dal fondatore o dai soggetti con la rappresentanza e l&#8217;amministrazione delle persone giuridiche private;<\/p>\n<p>\u2022 dal fiduciario, nel caso dei Trust.<\/p>\n<p>Nuove iscrizioni o eventuali variazioni dei dati andranno comunicate entro 30 giorni dalla data dell&#8217;atto costitutivo o di variazione e, in ogni caso, i dati forniti dovranno essere annualmente confermati.<\/p>\n<p>In concomitanza con l&#8217;apertura dei termini per la comunicazione telematica, le societ\u00e0 coinvolte nell&#8217;adempimento hanno ricevuto nella propria casella PEC un messaggio della propria Camera di Commercio contenente le informazioni operative necessarie per favorire l&#8217;invio della pratica. Sempre per facilitare lo svolgimento dell&#8217;adempimento, le Camere di Commercio \u2013 con il supporto di Unioncamere e InfoCamere \u2013 hanno predisposto lo svolgimento di un ciclo di tre webinar gratuiti (due dei quali gi\u00e0 svolti con la partecipazione di 230 utenti), l&#8217;ultimo dei quali si terr\u00e0 il 22 novembre prossimo (link al sito https:\/\/www.tb.camcom.gov.it\/CCIAA_formazione.asp?cod=2256).<\/p>\n<p>Il 24 ottobre scorso si \u00e8 tenuto un convegno a livello regionale, in collaborazione con Il Sole 24 Ore, al quale hanno partecipato 900 persone.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Indispensabile la firma digitale per l&#8217;invio telematico<\/strong><\/p>\n<p>Per favorire il rispetto dell&#8217;obbligo in modo semplice, sicuro e veloce, il sistema camerale mette a disposizione degli interessati &#8220;ID InfoCamere&#8221;: la Firma Digitale garantita dalle Camere di Commercio dotata di CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Per ottenerla \u00e8 disponibile una procedura online, sia identificandosi autonomamente attraverso SPID sia prenotando un video-riconoscimento con un operatore. In questo senso in queste settimane la Camera di Commercio ha potenziato i servizi di rilascio dei certificati di firma anche attraverso lo sportello di T2i presso gli uffici di Piazza delle istituzioni ed il servizio di riconoscimento da remoto organizzato assieme ad Infocamere.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Chi potr\u00e0 consultare il registro del Titolare Effettivo<\/strong><\/p>\n<p>Una volta iscritte nelle due sezioni appositamente create nel Registro delle Imprese (una definita &#8220;apposita&#8221;, contenente i dati su imprese e PGP, l&#8217;altra &#8220;speciale&#8221; dedicata ai trust e istituti affini), le informazioni sul Titolare Effettivo saranno consultabili secondo diverse modalit\u00e0 e ampiezza dai soggetti individuati dalla normativa, ossia:<\/p>\n<p>\u2022 Autorit\u00e0 (Ministero dell&#8217;Economia e Finanze, Autorit\u00e0 di vigilanza di settore, UIF, Direzione investigativa antimafia, Guardia di finanza &#8211; Nucleo Speciale Polizia Valutaria, Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, Autorit\u00e0 giudiziaria, Autorit\u00e0 preposte al contrasto dell&#8217;evasione fiscale);<\/p>\n<p>\u2022 Soggetti obbligati a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell&#8217;adeguata verifica (ad esempio istituti bancari e assicurativi, professionisti, ecc.) previo accreditamento presso la Camera di commercio competente;<\/p>\n<p>\u2022 Altri soggetti privati solo se titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, secondo modalit\u00e0 che verranno stabilite.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Quanti mancano all&#8217;appello a Treviso Belluno<\/strong><\/p>\n<p>Allo stato attuale sono pi\u00f9 di 5.700 i soggetti che si sono attivati e ne mancano circa 14.300.<\/p>\n<p>Sono pi\u00f9 di 400 le richieste di informazioni pervenute alla Camera di Commercio alle quali gli uffici stanno rispondendo puntualmente su pi\u00f9 canali. Molte delle risposte per\u00f2 sono gi\u00e0 contenute nel manuale disponibile sul sito www.tb.camcom.gov.it che basta consultare.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<figure id=\"attachment_145120\" aria-describedby=\"caption-attachment-145120\" style=\"width: 1000px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-145120\" src=\"https:\/\/www.bellunopress.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/Mario-Pozza_edited.jpg\" alt=\"\" width=\"1000\" height=\"800\" srcset=\"https:\/\/www.bellunopress.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/Mario-Pozza_edited.jpg 1000w, https:\/\/www.bellunopress.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/Mario-Pozza_edited-500x400.jpg 500w, https:\/\/www.bellunopress.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/Mario-Pozza_edited-696x557.jpg 696w\" sizes=\"auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-145120\" class=\"wp-caption-text\">Mario Pozza &#8211; Presidente Camera di Commercio Treviso\/Belluno<\/figcaption><\/figure>\n<p><strong>Commento del Presidente Pozza<\/strong><\/p>\n<p>Stiamo guidando le imprese nel processo di adempimento dell&#8217;identificazione del Titolare Effettivo via firma digitale al registro delle imprese delle Camere di Commercio. E&#8217; certamente un obbligo di legge, che viene anche sanzionato se non rispettato, ma ne sottolineiamo l&#8217;essenzialit\u00e0, soprattutto ora che ci sono molti appetiti del malaffare. Questo approccio rafforza la sicurezza delle transazioni commerciali, fornendo una base solida per la prevenzione del riciclaggio di denaro e la gestione dei rischi finanziariCon questo obbligo di legge, infatti, si va ad evitare quei casi in cui si nasconde il vero titolare o \u00e8 difficile individuare il beneficiario. Mi raccomando, mancano circa 14.300 soggetti nelle provincie di Treviso e Belluno. Attraverso comunicazioni via Pec, webinar gratuiti, un manuale operativo e un portale informativo, appuntamenti con i nostri uffici siamo al vostro fianco per offrire supporto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dalle Camere di Commercio informativa via PEC alle imprese, webinar gratuiti, un manuale operativo e un portale informativo Treviso, 17 novembre 2023 &#8211; Il 9 ottobre 2023, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che attesta l&#8217;operativit\u00e0 dei sistemi di comunicazione del Titolare Effettivo, \u00e8 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":112738,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3446,36,26],"tags":[],"class_list":["post-145989","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-featured","category-lavoro-economia","category-prima-pagina"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.4 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Antiriciclaggio. 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