{"id":142634,"date":"2023-07-10T09:27:28","date_gmt":"2023-07-10T07:27:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bellunopress.it\/?p=142634"},"modified":"2023-07-10T09:27:28","modified_gmt":"2023-07-10T07:27:28","slug":"rintracciati-alla-bahamas-e-i-soldi-dellevasione-fiscale-sequestrati-285mila-euro-a-una-societa-trevigiana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bellunopress.it\/fr\/2023\/07\/10\/rintracciati-alla-bahamas-e-i-soldi-dellevasione-fiscale-sequestrati-285mila-euro-a-una-societa-trevigiana\/","title":{"rendered":"Rintracciati alla Bahamas e i soldi dell’evasione fiscale. Sequestrati 285mila euro a una societ\u00e0 trevigiana"},"content":{"rendered":"

\"\"Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno rintracciato alle Isole Bahamas parte dei proventi dell\u2019evasione fiscale realizzata, tra il 2015 e il 2018, da una societ\u00e0 trevigiana, grazie all\u2019utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, emesse da un soggetto
\ngiuridico di diritto maltese per circa 1,5 milioni di euro.
\nI due soci dell\u2019impresa, pertanto, sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica non solo per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni economiche fittizie, ma anche per il pi\u00f9 grave reato di autoriciclaggio, atteso che parte dei proventi dell\u2019evasione, pari a circa 285 mila euro, su un ammontare di risparmio d\u2019imposte pari a 700 mila euro, \u00e8 stata rintracciata in due distinti conti correnti, intestati a nomi di
\nfantasia, che i due indagati avevano aperto nelle isole caraibiche.
\nIl Giudice per le Indagini Preliminari di Treviso, alla luce del grave quadro indiziario acquisito dai finanzieri del Gruppo Treviso, con l\u2019ausilio del II Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza, competente per i rapporti con l\u2019estero, ha disposto il sequestro preventivo per equivalente dei proventi illeciti riciclati all\u2019estero.
\nIl provvedimento \u00e8 stato immediatamente eseguito dalle Fiamme Gialle, che hanno cautelato disponibilit\u00e0 finanziarie riconducibili ai due imprenditori, detenute in conti correnti nazionali, per 285 mila euro, pari al provento del reato di autoriciclaggio.<\/p>\n

Le indagini hanno preso le mosse da una verifica fiscale nei confronti di una societ\u00e0, con sede in provincia di Treviso, attiva nel commercio di software e applicativi informatici. Nonostante l\u2019apparente regolarit\u00e0 della contabilit\u00e0, a insospettire i finanzieri sono stati i rapporti commerciali con un\u2019azienda maltese, a sua volta partecipata da una societ\u00e0 con sede in Liechtenstein, che aveva emesso, nei confronti della societ\u00e0 trevigiana,
\nfatture per 1,5 milioni di euro, per l\u2019utilizzo di un software di cui l\u2019impresa maltese sarebbe stata licenziataria.<\/p>\n

Grazie alla cooperazione internazionale, si \u00e8 scoperto che il pagamento delle fatture era avvenuto prevalentemente con bonifici su un conto corrente acceso in Repubblica Ceca; da qui il denaro, attraverso una fiduciaria, era transitato a Dubai, negli Emirati Arabi, e, infine, riaccreditato, per 285 mila euro, su due conti di una banca delle Bahamas, territorio qualificato come \u201cparadiso fiscale\u201d, che per\u00f2, a decorrere dal 2019, collabora
\ncon l\u2019Italia e favorisce lo scambio delle informazioni, come \u00e8 avvenuto in questo caso.<\/p>\n

L\u2019operazione della Guardia di Finanza di Treviso ha avuto il fine di tutelare le imprese e i cittadini onesti, salvaguardare le casse dell\u2019Erario rispetto a condotte fraudolente attuate mediante le frodi nelle fatturazioni e contrastare, grazie ai preziosi strumenti della collaborazione internazionale, il riciclaggio all\u2019estero dei proventi dell\u2019evasione fiscale commessa in Italia.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno rintracciato alle Isole Bahamas parte dei proventi dell\u2019evasione fiscale realizzata, tra il 2015 e il 2018, da una societ\u00e0 trevigiana, grazie all\u2019utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, emesse da un soggetto giuridico di diritto maltese per circa 1,5 milioni di euro. I due soci dell\u2019impresa, pertanto, […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":129946,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-142634","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-cronaca"],"yoast_head":"\nRintracciati alla Bahamas e i soldi dell'evasione fiscale. 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