{"id":142104,"date":"2023-06-16T15:34:17","date_gmt":"2023-06-16T13:34:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bellunopress.it\/?p=142104"},"modified":"2023-06-16T15:34:17","modified_gmt":"2023-06-16T13:34:17","slug":"forex-truffa-internazionale-da-55-milioni-piattaforme-indagate-www-toptrade-fm-www-alphacapital-fm-www-globalfxm-com-www-novuscm-com-www-grandfxpro-com-www-dax-300-com","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bellunopress.it\/fr\/2023\/06\/16\/forex-truffa-internazionale-da-55-milioni-piattaforme-indagate-www-toptrade-fm-www-alphacapital-fm-www-globalfxm-com-www-novuscm-com-www-grandfxpro-com-www-dax-300-com\/","title":{"rendered":"Forex, truffa internazionale da 5,5 milioni. Piattaforme indagate: www.toptrade.fm, www.alphacapital.fm, www.globalfxm.com, www.novuscm.com, www.grandfxpro.com, www.dax-300.com"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-124178\" src=\"https:\/\/www.bellunopress.it\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/guardia-di-finanza-4_edited.jpg\" alt=\"\" width=\"1000\" height=\"847\" srcset=\"https:\/\/www.bellunopress.it\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/guardia-di-finanza-4_edited.jpg 1000w, https:\/\/www.bellunopress.it\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/guardia-di-finanza-4_edited-500x424.jpg 500w, https:\/\/www.bellunopress.it\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/guardia-di-finanza-4_edited-696x590.jpg 696w, https:\/\/www.bellunopress.it\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/guardia-di-finanza-4_edited-496x420.jpg 496w\" sizes=\"auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/>Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Venezia, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Pordenone, ha denunciato 54 soggetti di nazionalit\u00e0 ucraina, serba, ceca, ungherese, russa ed israeliana (nessun italiano al momento risulta indagato) che, attraverso 14 societ\u00e0 site in Scozia, Ucraina, Isole<br \/>\nMarshall, Serbia, Estonia, Inghilterra, St. Vincent e Grenadine, Svizzera, Germania, Repubblica Ceca, Israele e Ungheria, perpetravano truffe seriali a danno di cittadini italiani.<br \/>\nIn ordine ai reati contestati (associazione per delinquere transnazionale finalizzata ai reati di truffa aggravata, abusiva raccolta del risparmio, abusiva attivit\u00e0 di prestazione di servizi di pagamento e riciclaggio) \u00e8 stato, altres\u00ec, richiesto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di quasi cinque milioni e mezzo di euro, frutto dei raggiri.<br \/>\nNell\u2019ambito di un ampio ed articolato contesto investigativo condotto dalla Guardia di Finanza di Venezia, incentrato sull\u2019analisi dei flussi finanziari evidenziati dalle segnalazioni di operazioni sospette e indirizzati a schermi societari internazionali che utilizzavano sistemi di pagamento e piattaforme informatiche create ad hoc, \u00e8 emerso un vasto sodalizio criminale di carattere internazionale dedito a truffe seriali online, definite \u201cboiler<br \/>\nroom\u201d \u2013 il cosiddetto locale caldaia (perch\u00e9 mettono sotto pressione l\u2019investitore) \u2013, nel settore del Foreign Exchange, cosiddetto \u201cFOREX\u201d, il mercato valutario internazionale non regolamentato, nonch\u00e9 del mercato azionario internazionale.<\/p>\n<p>In particolare, le piattaforme utilizzate dall\u2019organizzazione criminale ed individuate nel corso delle indagini sono le seguenti: www.toptrade.fm, www.alphacapital.fm, www.globalfxm.com, www.novuscm.com, www.grandfxpro.com, www.dax-300.com.<\/p>\n<p>Il sistema criminale era costituito da una complessa e articolata struttura multi-societaria, a \u201cgeometria variabile\u201d, fluida e multitasking, costituita da pi\u00f9 livelli operativi, ognuno dei quali servente e deputato prevalentemente ad uno specifico compito. Tale struttura prevedeva la periodica, sistematica apertura e chiusura di societ\u00e0 e conti correnti per evitare i controlli delle Autorit\u00e0 competenti e comunque al primo segno di pericolo.<br \/>\nIl primo livello, costituito da call center situati nell\u2019Europa centrale, era funzionale a contattare i potenziali investitori italiani e a convincerli a inviare denaro ai codici IBAN di societ\u00e0 dell\u2019Europa centro-orientale per investimenti forieri di \u201cmiracolosi\u201d guadagni, con l\u2019unico scopo di carpirne i risparmi. Il secondo livello, a cui giungeva il denaro, formato da tali aziende, provvedeva alla raccolta abusiva del risparmio degli ignari truffati,<br \/>\nsenza avere le previste autorizzazioni governative, disponendone poi i vari fittizi investimenti. Allettati dai primi guadagni, i truffati finivano per impiegare nell\u2019investimento telefonico tutti i risparmi di una vita, bruciandoli letteralmente e scivolando progressivamente in uno stato di prostrazione psicologica che li legava ancora di pi\u00f9<br \/>\nai truffatori, nella speranza di riprendersi dalle inevitabili perdite.<br \/>\nIn realt\u00e0, il denaro veniva utilizzato, mediante servizi di pagamento non autorizzati, anche per il saldo di fatture emesse da imprese comunitarie nei confronti di aziende ucraine e russe e dell\u2019Europa orientale. Nel contempo, i proventi illeciti venivano diluiti, reinvestendoli, cancellandone le tracce e travasandoli in ulteriori conti societari,<br \/>\nfino a farli scomparire, per mezzo di professionisti titolari di societ\u00e0 svizzere e dei Caraibi. Queste ultime societ\u00e0, definite terzo livello, facendo girare ulteriormente il denaro di illecita provenienza, lo indirizzavano poi al terminale criminale costituito dalla cerchia dei responsabili di Israele e dell\u2019Europa orientale.<br \/>\nUn particolare cenno merita il profilo dei 141 truffati allo stato indentificati (in realt\u00e0, il numero di quelli caduti nella rete, anche stranieri, \u00e8 molto superiore), dislocati su praticamente tutto il territorio nazionale (di cui 34 nel Triveneto). Non si tratta, infatti, di persone sprovvedute o con un basso grado di istruzione: molto spesso i truffati sono liberi professionisti, talvolta dell\u2019area economico-legale, certamente facoltosi in quanto hanno avuto la possibilit\u00e0 di investire decine se non centinaia di migliaia di euro, spesso anche con pregressa esperienza di investimenti azionari.<br \/>\nLe indagini, svolte anche su territorio estero per il tramite di rogatorie internazionali (in particolare in Ungheria e Svizzera) promosse dalla Procura della Repubblica di Pordenone nonch\u00e9 a mezzo della cooperazione internazionale di polizia veicolata dal Comando Generale del Corpo, oltre al perseguimento dei responsabili, sono tese al recupero delle somme oggetto delle truffe. Tali attivit\u00e0 si profilano tuttavia particolarmente<br \/>\ncomplesse e di esito incerto anche tenuto conto dell\u2019attuale conflitto in Ucraina, ove sono localizzati la maggior parte dei soggetti indagati.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Venezia, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Pordenone, ha denunciato 54 soggetti di nazionalit\u00e0 ucraina, serba, ceca, ungherese, russa ed israeliana (nessun italiano al momento risulta indagato) che, attraverso 14 societ\u00e0 site in Scozia, Ucraina, Isole Marshall, Serbia, Estonia, Inghilterra, St. Vincent [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":129946,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5,3446,26],"tags":[],"class_list":["post-142104","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-cronaca","category-featured","category-prima-pagina"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.4 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Forex, truffa internazionale da 5,5 milioni. 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