{"id":139995,"date":"2023-03-01T15:02:56","date_gmt":"2023-03-01T14:02:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bellunopress.it\/?p=139995"},"modified":"2023-03-01T15:02:56","modified_gmt":"2023-03-01T14:02:56","slug":"truffa-aiuti-covid-per-200mila-euro-evasione-fiscale-di-6-milioni-bancarotta-fraudolenta-tre-indagati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bellunopress.it\/fr\/2023\/03\/01\/truffa-aiuti-covid-per-200mila-euro-evasione-fiscale-di-6-milioni-bancarotta-fraudolenta-tre-indagati\/","title":{"rendered":"Truffa aiuti covid per 200mila euro, evasione fiscale di 6 milioni, bancarotta fraudolenta. Tre indagati"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-129946\" src=\"https:\/\/www.bellunopress.it\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Guardia-di-Finanza-1_edited.jpg\" alt=\"\" width=\"1000\" height=\"521\" srcset=\"https:\/\/www.bellunopress.it\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Guardia-di-Finanza-1_edited.jpg 1000w, https:\/\/www.bellunopress.it\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Guardia-di-Finanza-1_edited-500x261.jpg 500w, https:\/\/www.bellunopress.it\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Guardia-di-Finanza-1_edited-696x363.jpg 696w, https:\/\/www.bellunopress.it\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Guardia-di-Finanza-1_edited-806x420.jpg 806w\" sizes=\"auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/>Nei giorni scorsi si sono concluse le indagini preliminari, condotte dai Finanzieri del Comando Provinciale di Padova sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, nei confronti di tre persone, indagate, in concorso e a vario titolo, in ordine a reati tributari, fallimentari, societari e a un\u2019ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, in qualit\u00e0 di amministratori di fatto e di diritto di una societ\u00e0 operante<br \/>\nnella provincia di Padova nel settore dell\u2019allevamento e del commercio di bovini e carne da macello.<\/p>\n<p>Le articolate attivit\u00e0 investigative delle Fiamme Gialle della Compagnia di Este, durate oltre un anno, traggono origine da una verifica fiscale conclusa nei confronti dell\u2019impresa in rassegna, all\u2019esito della quale \u00e8 stata proposta per il recupero a tassazione un\u2019imposta evasa di oltre 6 milioni di euro. Inoltre, nel corso dell\u2019ispezione sono stati svolti approfondimenti in merito a tre finanziamenti, pari a 200 mila euro, erogati<br \/>\nnell\u2019ambito delle misure di sostegno all\u2019economia, colpita dalla crisi derivante dalla pandemia da Covid \u2013 19. In particolare, \u00e8 stato rilevato che la societ\u00e0 in parola, ritenuta priva di qualsivoglia struttura aziendale, ha dapprima beneficiato dei contributi di cui al cosiddetto \u201cDecreto Rilancio\u201d e successivamente al \u201cDecreto Ristori\u201d e \u201cDecreto Natale\u201d, e avrebbe simulato lo svolgimento di un\u2019attivit\u00e0 di ristorazione, senza di fatto mai esercitarla.<br \/>\nTali disponibilit\u00e0 finanziarie non sarebbero state destinate alle finalit\u00e0 previste dalla normativa emergenziale, ma, dopo essere state indebitamente percepite, sarebbero state interamente trasferite, mediante bonifici bancari, su conti correnti ubicati in Lituania e Polonia.<br \/>\nNel corso degli ulteriori accertamenti nei confronti del soggetto economico, \u00e8 stato riscontrato che le quote di tale societ\u00e0 sono state cedute nel 2018 dai precedenti soci a un soggetto diverso, divenuto anche rappresentante legale e considerato mero prestanome di due fratelli campani.<br \/>\nA partire da quell\u2019anno, i tre indagati avrebbero dapprima apparentemente rafforzato la situazione economico-finanziaria della societ\u00e0 in parola con un aumento del capitale sociale da 10 mila a 750 mila euro mediante l\u2019utilizzo di riserve disponibili ritenute fittizie, al solo fine di offrire al mercato e agli istituti di credito un\u2019immagine florida della stessa, e successivamente avrebbero collocato l\u2019impresa in un meccanismo evasivo destinato a favorire numerose societ\u00e0 con sede nella provincia di Napoli.<br \/>\nInfatti, secondo l\u2019ipotizzato schema della cosiddetta \u201cfrode carosello\u201d, il soggetto economico sarebbe stato interposto, in qualit\u00e0 di \u201cimpresa cartiera\u201d, nelle operazioni di compravendita di prodotti provenienti dall\u2019Unione Europea, assoggettate a uno specifico regime I.V.A., favorendo l\u2019evasione della suddetta imposta, sistematicamente non versata all\u2019atto della successiva cessione all\u2019acquirente finale sul territorio nazionale, che comunque maturava il<br \/>\ndiritto alla detrazione. L\u2019importo delle vendite ricostruite, riconducibili a tale meccanismo, ammontava a oltre 3 milioni di euro.<br \/>\nLe irregolarit\u00e0 sopra illustrate avrebbero anche favorito il dissesto dell\u2019impresa, poi dichiarata fallita. Nello specifico, \u00e8 stata ipotizzata la distrazione di beni e valori in danno dei creditori, in quanto non sarebbero state rinvenute n. 13 autovetture concesse in leasing o in locazione all\u2019azienda decotta e disponibilit\u00e0 finanziarie per quasi 195 mila euro, in parte trasferite su conti correnti esteri, in parte utilizzate per il pagamento di spese<br \/>\nestranee all\u2019attivit\u00e0 sociale oppure impiegate per il versamento delle imposte dovute da terzi. Gli amministratori avrebbero omesso, altres\u00ec, la tenuta delle scritture contabili obbligatorie, rendendo pi\u00f9 complessa la ricostruzione di tali operazioni.<br \/>\nLa valorizzazione di tutti gli elementi investigativi raccolti, acquisiti attraverso accertamenti bancari e dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, ha consentito all\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria di formulare le imputazioni sopra descritte a carico di due amministratori di fatto e uno di diritto, fermo restando che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza degli stessi in relazione alla vicenda in esame sar\u00e0 definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.<br \/>\nL\u2019attivit\u00e0 in esame testimonia il costante impegno della Guardia di Finanza nel contrastare, grazie alla trasversalit\u00e0 del proprio operato, ogni possibile forma di illecito economico-finanziario a tutela delle entrate e delle uscite del bilancio nazionale e dell\u2019Unione Europea.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nei giorni scorsi si sono concluse le indagini preliminari, condotte dai Finanzieri del Comando Provinciale di Padova sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, nei confronti di tre persone, indagate, in concorso e a vario titolo, in ordine a reati tributari, fallimentari, societari e a un\u2019ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":129946,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-139995","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-cronaca"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.4 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Truffa aiuti covid per 200mila euro, evasione fiscale di 6 milioni, bancarotta fraudolenta. 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