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Treviso, 17 febbraio 2023 – I finanzieri del Comando Provinciale di Treviso hanno dato oggi esecuzione a una serie di perquisizioni e sequestri, delegati dall\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria di Treviso, nell\u2019ambito della nota indagine su una societ\u00e0 di diritto inglese e sui suoi soci che, sulla base delle evidenze\ninvestigative finora acquisite, avrebbero truffato una vastissima platea di investitori, promettendo cospicui rendimenti mensili a fronte di investimenti in criptovalute.
\nLe attivit\u00e0 odierne sono state disposte per acquisire elementi utili ad accertare compiutamente tutte le responsabilit\u00e0 penali ascrivibili a cinque persone fisiche, che hanno rivestito ruoli di direzione operativa nell\u2019ambito della predetta societ\u00e0 o che hanno svolto attivit\u00e0 di mediazione tra la predetta societ\u00e0 e la clientela, e per cautelare beni mobili e immobili, acquisiti con denaro proveniente dalla truffa.
\nDurante gli accertamenti, attivati all\u2019indomani delle prime notizie sui mancati rimborsi dei capitali, \u00e8 emerso che una parte degli investimenti dei clienti, circa 800 mila euro, invece di essere destinata alle suddette finalit\u00e0 speculative, \u00e8 stata illegalmente distratta e utilizzata per consentire a uno degli indagati di acquistare, tramite una sua societ\u00e0, dieci autovetture di lusso, fra cui una Audi Q8, una Mercedes GLE e una Porsche cabriolet, tutte sottoposte oggi a sequestro.
\nDalle prime ricostruzioni \u00e8 poi emerso che un altro indagato, dopo aver recentemente costituito un\u2019azienda vitivinicola, ha utilizzato fondi provenienti dalla societ\u00e0 per acquistare immobili e terreni, da adibire alla coltivazione di vitigni pregiati. In questo caso, il sequestro ha colpito non solo i beni immobili (per un valore che supera i 230 mila euro), ma anche disponibilit\u00e0 finanziarie, per un importo di quasi 600 mila euro, giacenti sui
\nconti correnti della societ\u00e0, che dovevano essere a breve utilizzate per perfezionare un\u2019ulteriore compravendita immobiliare.
\nNel corso delle perquisizioni odierne, grazie anche all\u2019utilizzo di un cash-dog specializzato nella ricerca di denaro contante, sono state reperite e sequestrate cospicue somme di denaro che erano state nascoste nelle abitazioni degli indagati.
\nVa infine aggiunto che l\u2019odierna operazione \u00e8 stata preceduta, il mese scorso, da un altro sequestro di 8 orologi di lusso, del valore di circa 350 mila euro, che uno dei principali indagati aveva acquistato, utilizzando provviste degli ignari investitori, e che stava tentando di rimpatriare dalla Svizzera per rivenderli, senza per\u00f2 riuscirci, essendo stato fermato dai finanzieri a Ponte Chiasso.
\nLe indagini continueranno per ricostruire tutti i reati per i quali si indaga e che riguardano non solo ipotesi di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e all\u2019abusivismo finanziario, ma anche i delitti di riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego in attivit\u00e0 economiche dei profitti dei reati.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"