![\"\"](\"https:\/\/www.bellunopress.it\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Guardia-di-Finanza-1_edited.jpg\")
Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno individuato due imprenditori trevigiani, attivi nel settore metalmeccanico e in quello dell\u2019arredo per uffici, che hanno trasferito illecitamente circa 4,2 milioni di euro su conti correnti accesi presso filiali di istituti di credito con sedi in Svizzera e nel Principato di Monaco, territori qualificati come \u201cparadisi fiscali\u201d ai fini del cosiddetto monitoraggio fiscale.<\/p>\n
Le indagini, condotte dai finanzieri del Gruppo di Treviso, hanno permesso di ricostruire, anche attraverso l\u2019attivazione dei canali di cooperazione amministrativa internazionale (tramite il II Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza, punto di raccordo per la collaborazione con i Paesi esteri), l\u2019entit\u00e0 delle somme che i due contribuenti hanno trasferito all\u2019estero, omettendo di dichiararli al Fisco italiano.
\nSignificativo che i conti correnti fossero intestati non ai due imprenditori, ma a soggetti giuridici interposti, creati appositamente in Paesi offshore, con l\u2019intento di schermare ulteriormente i titolari effettivi delle cospicue somme e rendere ancora pi\u00f9 difficoltosa la loro individuazione.
\nGli elementi acquisiti hanno per\u00f2 consentito di ricondurre le somme, giacenti sui rapporti bancari esteri, ai due contribuenti trevigiani e di sottoporle a tassazione in Italia ai fini delle imposte sui redditi e dell\u2019imposta sul valore aggiunto, recuperando cos\u00ec quasi 2 milioni di euro.
\nLe contestazioni fiscali giungono a conclusione di una complessa indagine, condotta dalla Guardia di Finanza di Firenze, nel cui ambito era stato accertato come diverse persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, avvalendosi di una organizzazione criminale a carattere transnazionale, dedita alla abusiva attivit\u00e0 di raccolta del risparmio a beneficio di banche svizzere, avevano trasferito all\u2019estero, in Paesi considerati \u201ca fiscalit\u00e0 privilegiata\u201d, ingenti disponibilit\u00e0 finanziarie.
\nL\u2019operazione della Guardia di Finanza di Treviso ha avuto il fine di tutelare le casse dell\u2019Erario rispetto a condotte fraudolente, attuate mediante l\u2019illecito trasferimento e la detenzione all\u2019estero di disponibilit\u00e0 finanziarie, in violazione della normativa nazionale sul monitoraggio fiscale, che impone invece la segnalazione all\u2019Amministrazione Finanziaria di ogni attivit\u00e0 detenuta all\u2019estero, cos\u00ec da limitare la possibilit\u00e0 di occultare proventi illeciti al di fuori del territorio dello Stato e ottenere indebiti risparmi d\u2019imposta.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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