![\"\"](\"https:\/\/www.bellunopress.it\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Guardia-di-Finanza-1_edited.jpg\")
Dopo mesi di indagini \u00e8 stata conclusa dalla Guardia di Finanza l\u2019operazione denominata \u201cGoldfinger\u201d che gi\u00e0 nell\u2019ottobre scorso, su ordine della Procura della Repubblica di Rovigo, aveva portato all\u2019esecuzione di una ordinanza di sequestro preventivo per circa 300.000 euro e di una custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale Polesano nei confronti di una imprenditrice adriese per il reato di sottrazione\nfraudolenta al pagamento delle imposte.
\nL\u2019operazione aveva interessato una societ\u00e0 di \u201ccompro oro\u201d per la quale le indagini avevano svelato la commissione di reiterate e gravi violazioni alla normativa antiriciclaggio oltre che alla normativa penale tributaria. A seguito delle perquisizioni effettuate tra Veneto e Toscana nei confronti delle persone indagate e delle societ\u00e0 a queste riconducibili, era emerso che il titolare effettivo di esse si era spossessato fittiziamente del proprio patrimonio pur di non pagare le imposte. Le investigazioni per\u00f2 avevano fatto emergere altri scenari da cui sono poi scaturite ulteriori pesanti violazioni amministrative e fiscali.
\nIl settore del \u201ccompro oro\u201d, infatti, \u00e8 intrinsecamente esposto a elevato rischio di utilizzazione da parte della criminalit\u00e0 per il riciclaggio di beni preziosi provenienti da reato o denaro; sul lato dell\u2019utenza, il cliente che si avvicina a tali tipologie di esercizi commerciali deve avere la certezza di trattare con soggetti affidabili.
\nPer tali ragioni il legislatore ha sottoposto le attivit\u00e0 di compro-oro a speciali discipline racchiuse nella legislazione amministrativa antiriciclaggio speciale di cui al D.Lgs. n. 92\/2017 che prevede particolari doveri di trasparenza e tracciabilit\u00e0 delle operazioni commerciali condotte.
\nA conclusione delle indagini penali disposte dall\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria, la documentazione sequestrata \u00e8 stata, pertanto, ulteriormente analizzata dai finanzieri della Tenenza di Adria e del Gruppo di Rovigo, permettendo l\u2019avvio di un controllo antiriciclaggio e di una verifica fiscale v\u00f2lti a ricostruire la storia nascosta di oltre 5 anni di operazioni di acquisto e rivendita di preziosi effettuate senza la trasparenza imposta dalle norme. \u00c8 emerso
\ninfatti che la \u201cverit\u00e0\u201d commerciale della societ\u00e0 non era rappresentata sui registri ufficiali ma su agendine manoscritte e brogliacci, al punto da costituire una vera e propria contabilit\u00e0 parallela. Di fatto i preziosi il pi\u00f9 delle volte venivano acquistati e rivenduti in nero, spesso per importi sopra la soglia di 500 euro per la quale la norma antiriciclaggio impone l\u2019obbligo di tracciamento, avvalendosi di un unico conto corrente aziendale;
\nperaltro gli esercenti sono tenuti a verificare adeguatamente la propria clientela, segnalando eventuali operazioni sospette alle Autorit\u00e0.
\nAll\u2019esito degli approfonditi controlli antiriciclaggio e della verifica fiscale svolti mediante l\u2019analisi di tutta la documentazione contabile ed extracontabile reperita, \u00e8 stata ricostruita un\u2019ampia sequela di operazioni realizzate totalmente in nero e mai documentate.
\nDa tali considerazioni sono scaturite sanzioni amministrative fino a 160.000 \u20ac a carico del titolare di diritto e di quello di fatto dell\u2019impresa con trasmissione degli atti alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia e al MEF per gli ulteriori passaggi.
\nInoltre, sul versante fiscale, a seguito della sostanziale inattendibilit\u00e0 della contabilit\u00e0, \u00e8 stata avviata una verifica fiscale in cui sono stati ricostruiti ricavi sottratti a tassazione per circa 1 milione di euro.
\nIl servizio appena concluso \u00e8 un chiaro esempio del poliforme e trasversale impegno istituzionale della Guardia di Finanza quale moderna forza di polizia economico-finanziaria, capace di operare simultaneamente su pi\u00f9 fronti, al fine ultimo di garantire legalit\u00e0 a tutte le fasce della popolazione e tutelare gli imprenditori onesti contro ogni forma di concorrenza sleale.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"