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Nello scorso mese di gennaio i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, coordinati dalla Procura della Repubblica di Rimini, con il supporto di 44 Reparti territorialmente competenti, per un totale di oltre 200 militari, avevano eseguito 35 misure cautelari e oltre 80 perquisizioni in Emilia Romagna ed in contemporanea in Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino e Veneto: 12 gli arresti.<\/p>\n
Si trattava di un articolato sodalizio criminale con base operativa a Rimini ma ramificato in tutto il territorio nazionale, composto da 56 associati e 22 prestanome ritenuti, almeno allo stato delle indagini, responsabili di aver frodato lo Stato italiano per 440 milioni di euro commercializzando falsi crediti di imposta, introdotti tra le misure di sostegno emanate dal Governo con il Decreto Rilancio (D.L. 34\/2020), durante la fase pi\u00f9 acuta dell\u2019emergenza sanitaria da Covid-19 per aiutare le imprese e i commercianti in difficolt\u00e0.
\nLa prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0 investigativa aveva l\u2019obiettivo di recuperare quanto pi\u00f9 possibile, rafforzare il quadro investigativo e sfruttare gli esiti delle perquisizioni per lo sviluppo dell\u2019attivit\u00e0.
\n175 gli apparati informatici sequestrati nelle perquisizioni, oltre 20 terabytes di preziosissimi dati da analizzare.<\/p>\n
Uno sforzo che ha dato come risultato il recupero di circa il 97% dell\u2019ammontare della presunta frode, tra immobili, societ\u00e0, veicoli e disponibilit\u00e0 finanziarie e crediti che sono stati bloccati prima che venissero ceduti: di questi, oltre 80 milioni erano gi\u00e0 stati immessi nel sistema di vendita e sarebbe bastato un click per farli sparire. Il totale dei crediti sequestrati e di cui \u00e8 stata impedita la vendita ammonta a circa 305 milioni di euro.
\nNelle perquisizioni particolare attenzione \u00e8 stata posta a ricostruire come gli indagati avessero impiegato i soldi, cercando quindi le tracce delle movimentazioni verso l\u2019estero nonch\u00e9 di acquisto di moneta virtuale. Tra i beni sequestrati vi sono, infatti, criptovalute, attualmente custodite in un wallet cos\u00ec da impedirne la movimentazione, nonch\u00e9 oro, platino e orologi dal valore importante che erano detenuti in una cassetta di sicurezza in Austria, tempestivamente perquisita e sequestrata con la collaborazione delle autorit\u00e0 austriache che hanno recepito un Ordine Investigativo Europeo della Procura di Rimini, e successivamente un Ordine di Congelamento emesso dal G.I.P. di Rimini del Tribunale del capoluogo, a riprova della efficacia della cooperazione internazionale di giustizia nell\u2019aggressione dei patrimoni illeciti anche all\u2019estero.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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