{"id":131014,"date":"2022-01-31T08:42:18","date_gmt":"2022-01-31T07:42:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bellunopress.it\/?p=131014"},"modified":"2022-01-31T08:42:18","modified_gmt":"2022-01-31T07:42:18","slug":"rimini-maxi-frode-per-440-milioni-falsi-crediti-dimposta-sismabonus-bonus-facciate-78-indagati-35-misure-cautelari-imprenditori-e-commercialisti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bellunopress.it\/fr\/2022\/01\/31\/rimini-maxi-frode-per-440-milioni-falsi-crediti-dimposta-sismabonus-bonus-facciate-78-indagati-35-misure-cautelari-imprenditori-e-commercialisti\/","title":{"rendered":"Rimini, maxi frode per 440 milioni. Falsi crediti d’imposta, sismabonus, bonus facciate. 78 indagati, 35 misure cautelari, imprenditori e commercialisti"},"content":{"rendered":"

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I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, coordinati dalla Procura della Repubblica di Rimini, con il supporto di 44 Reparti territorialmente competenti, nonch\u00e9 della componente aerea del Corpo, del supporto tecnico dello S.C.I.C.O e del Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche, per un totale di oltre 200 militari, hanno dato avvio, alle prime luci dell\u2019alba, ad una vasta operazione di polizia in Emilia Romagna ed
\nin contemporanea in Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino e Veneto.
\nIn queste ore le Fiamme Gialle stanno eseguendo un provvedimento del G.I.P. presso il Tribunale di Rimini con cui sono state disposte 35 misure cautelari personali di cui 8 in carcere e 4 ai domiciliari nonch\u00e9 23 interdittive di cui 20 all\u2019esercizio di impresa nei con-fronti di altrettanti imprenditori e 3 all\u2019esercizio della professione nei confronti di altrettanti commercialisti, in quanto ritenuti componenti di un articolato sodalizio criminale con base
\noperativa a Rimini ma ramificato in tutto il territorio nazionale, responsabile di aver creato e commercializzato per 440 milioni di euro falsi crediti di imposta, introdotti tra le misure di sostegno emanate dal Governo con il decreto rilancio (D.L. 34\/2020), durante la fase pi\u00f9 acuta dell\u2019emergenza sanitaria da Covid-19 per aiutare le imprese e i commercianti in difficolt\u00e0.
\nIn atto 80 perquisizioni ed il sequestro dei falsi crediti, di beni e assetti societari per il reato di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato. Tra loro, in 9 avevano presentato domanda di reddito di cittadinanza e 3 avevano precedenti di polizia per associazione a delinquere di stampo mafioso.
\nL\u2019associazione a delinquere, che secondo l\u2019ipotesi investigativa \u00e8 composta da 56 sog-getti che si sono avvalsi di 22 prestanomi, ha un nucleo centrale di 12 persone, oggi sottoposti a misure cautelari custodiali, tra imprenditori e commercialisti.
\nL\u2019indagine del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria trae origine da un attento esame della documentazione relativa ad una presunta \u201ccessione di crediti d\u2019imposta\u201d, effettuata da una societ\u00e0 coinvolta in altro procedimento penale per reati fallimentari. L\u2019analisi sull\u2019origine dei crediti effettuata tramite l\u2019utilizzo delle banche dati operative in uso al Corpo incrociata con le indagini sul campo e la valorizzazione delle segnalazioni per operazioni sospette, ha consentito di appurare che gli stessi erano inesistenti per carenza di requisiti. Da l\u00ec \u00e8 nato il nuovo filone investigativo che fin dallo scorso mese di giugno ha consentito il monitoraggio dell\u2019organizzazione criminale fin quasi dalla sua genesi e in tutti i passaggi di sviluppo, verificando come la stessa fosse totalmente dedicata alla crea-zione e commercializzazione di falsi crediti di imposta, successivamente monetizzati cedendoli
\na ignari acquirenti estranei alla truffa, portati in compensazione con conseguente danno finale alle casse dello Stato.
\nGli esiti investigativi, suffragati dagli accertamenti bancari e dai dati pervenuti dall\u2019Agenzia delle Entrate di Rimini e dalla Sogei S.p.A., hanno consentito di riscontrare l\u2019esistenza del sopra menzionato sodalizio criminale, che ha operato secondo il seguente iter criminis comune alle tre casistiche di crediti d\u2019imposta fittizi generati (Bonus locazioni, Sismabonus e Bonusfacciate):
\n– tramite professionisti compiacenti, reperire societ\u00e0 attive in grave difficolt\u00e0 economica o ormai decotte, utili alla creazione degli indebiti crediti d\u2019imposta;
\n– sostituire il rappresentante di diritto di tali societ\u00e0 con un prestanome, da cui ottenere le credenziali per poter inserire le comunicazioni di cessioni crediti nell\u2019area riservata del sito dell\u2019Agenzia delle Entrate, cos\u00ec da avere uno schermo in caso di futuri accertamenti;
\n– inserire le comunicazioni dichiarando di aver pagato canoni di locazione superiori agli effettivi (persino oltre il 260.000%) o effettuato lavori edili mai iniziati, cos\u00ec da generare crediti di imposta non spettanti;
\n– cedere i crediti d\u2019imposta a societ\u00e0 compiacenti e dopo il secondo passaggio a societ\u00e0 terze inconsapevoli, cos\u00ec da rendere pi\u00f9 difficile la ricostruzione.
\nNeppure le recenti modifiche normative introdotte dal c.d. decreto antifrode n. 157\/2021 hanno scoraggiato i membri dell\u2019organizzazione criminale, che ha continuato a perpetra-re la truffa. Il profitto dei reati \u00e8 stato:
\n– investito in attivit\u00e0 sia commerciali che immobiliari (subentro nella gestione di ristoranti, acquisto di immobili e\/o quote di partecipazioni societarie);
\n– veicolato, attraverso una fatturazione di comodo, verso alcune societ\u00e0 partenopee per essere monetizzate in contanti;
\n– trasferito su carte di credito ricaricabili business, con plafond anche di 50.000 euro e prelevato in contanti presso vari bancomat;
\n– impiegato per finanziarie societ\u00e0 a Cipro, Malta, Madeira;
\n– convertito in cripto valute;
\n– investito in metalli preziosi ed in particolare nell\u2019acquisto di lingotti d\u2019oro.
\nIn fase di esecuzione dei sequestri, ritenendo plausibile che alcuni indagati potessero fa-re ricorso a botole e intercapedini in cui custodire contanti e preziosi, sono stati impiegati i c.d. \u201ccash dog\u201d, unit\u00e0 cinofile addestrate a fiutare l\u2019odore dei soldi.
\nL\u2019operazione di servizio testimonia il ruolo fondamentale della Guardia di Finanza nella lotta agli illeciti in materia di spesa pubblica.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

  I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, coordinati dalla Procura della Repubblica di Rimini, con il supporto di 44 Reparti territorialmente competenti, nonch\u00e9 della componente aerea del Corpo, del supporto tecnico dello S.C.I.C.O e del Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche, per un totale di oltre 200 militari, hanno dato avvio, alle […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":131015,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5,26],"tags":[],"class_list":["post-131014","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-cronaca","category-prima-pagina"],"yoast_head":"\nRimini, maxi frode per 440 milioni. 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