{"id":11919,"date":"2010-01-28T13:03:42","date_gmt":"2010-01-28T12:03:42","guid":{"rendered":"http:\/\/www.bellunopress.it\/?p=11919"},"modified":"2010-01-28T15:36:46","modified_gmt":"2010-01-28T14:36:46","slug":"disarticolata-unorganizzazione-specializzata-nelle-truffe-eseguita-un%e2%80%99ordinanza-di-custodia-cautelare-in-carcere-e-notificati-tre-provvedimenti-di-obbligo-di-dimora-nei-confronti-di-altrett","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bellunopress.it\/fr\/2010\/01\/28\/disarticolata-unorganizzazione-specializzata-nelle-truffe-eseguita-un%e2%80%99ordinanza-di-custodia-cautelare-in-carcere-e-notificati-tre-provvedimenti-di-obbligo-di-dimora-nei-confronti-di-altrett\/","title":{"rendered":"Sgominata un&#8217;attiva e sedicente organizzazione specializzata nelle truffe: Un\u2019 ordinanza di custodia cautelare in carcere e tre provvedimenti di obbligo di dimora nei confronti di altrettanti indagati"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.bellunopress.it\/wp-content\/uploads\/2009\/02\/carabinieri_macchina-leggerissima1.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-618\" title=\"carabinieri_macchina-leggerissima1\" src=\"http:\/\/www.bellunopress.it\/wp-content\/uploads\/2009\/02\/carabinieri_macchina-leggerissima1.jpg\" alt=\"\" width=\"84\" height=\"80\" \/><\/a>Guardia di Finanza e Carabinieri di Belluno hanno assicurato alla Giustizia i componenti di un sodalizio criminale che, titolari di un\u2019impresa bellunese operante nel commercio di mobili, la CIEFFE GROUP S.r.l., si sono resi responsabili di numerose truffe in danno di ignari cittadini. I Finanzieri della Compagnia di Belluno ed i Carabinieri della Stazione di Ponte nelle Alpi, al termine di un\u2019articolata indagine, hanno accertato come l\u2019organizzazione, utilizzando i dati personali di una trentina di persone, carpiti illecitamente ed in violazione della privacy, abbia richiesto ad un noto intermediario finanziario &#8211; specializzato nel credito al consumo &#8211; numerosi finanziamenti fittiziamente destinati all\u2019acquisto di mobili. All\u2019insaputa dei cittadini coinvolti, infatti, a fronte delle pratiche di finanziamento create ad hoc (mediante la falsificazione di documenti personali, contraffazione di firme, emissione di falsi documenti di vendita e falsi statini paga o cedole pensione) l\u2019istituto finanziario erogava i prestiti che tuttavia finivano sui conti della CIEFFE GROUP S.r.l.. Di contro, l\u2019istituto chiedeva la restituzione rateale agli ignari \u201cclienti-debitori\u201d. Le indagini, avviate circa un anno e mezzo fa a seguito della ricezione di alcune denunce, sono state condotte, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Belluno, sulla base della documentazione acquisita a seguito di numerose perquisizioni presso la sede dell\u2019azienda coinvolta, presso ditte clienti e fornitori di questa, nonch\u00e9 attraverso indagini bancarie presso alcuni istituti di credito e presso l\u2019istituto finanziario che, suo malgrado, \u00e8 rimasto coinvolto nel meccanismo truffaldino ideato dall\u2019associazione criminale. L\u2019importo dei finanziamenti indebitamente ottenuto a danno dei vari \u201cclienti\u201d \u00e8 di circa 60.000 euro, ma \u00e8 da segnalare che, prima dell\u2019intervento dei Carabinieri e della Guardia di Finanza bellunesi, gli indagati avevano predisposto la richiesta di finanziamenti a \u201cfavore\u201d di un numero pi\u00f9 consistente di \u201cclienti\u201d (per un importo di oltre centomila euro):l\u2019intervento tempestivo delle Forze dell\u2019Ordine ha impedito che gli intenti criminosi avessero pi\u00f9 gravi conseguenze. A carico delle persone le cui identit\u00e0 sono state\u201drubate\u201d e sfruttate per i fini criminosi, oltre alle richieste di pagamento delle rate derivanti da un finanziamento mai richiesto, e quindi oggetto di contestazione, vi \u00e8 stata un\u2019ulteriore \u201cspiacevole\u201d conseguenza, ossia l\u2019iscrizione nelle liste dei \u201ccattivi pagatori\u201d, cui attingono normalmente banche e finanziarie allorquando ricevono richieste di mutui o finanziamenti personali. I quattro soggetti fermati &#8211; F.M., 52 anni, residente a Cecina (LI), B.Q., 45 anni, residente a Saviano (NA), L.G., 33 anni, residente a Ponte nelle Alpi (BL), A.G., 42 anni, residente a Saviano (NA), in qualit\u00e0 di amministratori di diritto e di fatto della CIEFFE GROUP S.r.l., sono stati ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata, alla falsit\u00e0 materiale commessa dal privato ed alla sostituzione di persona. Un quinto soggetto \u00e8 stato denunciato per aver concorso con i predetti in una ulteriore truffa perpetrata fuori regione. Ai componenti dell\u2019organizzazione \u00e8 stata contestata anche la bancarotta fraudolenta aggravata in conseguenza della dichiarazione di fallimento della CIEFFE GROUP S.r.l.: dalla disamina della contabilit\u00e0, infatti, le Fiamme Gialle hanno riscontrato la distrazione di beni aziendali nonch\u00e9 alterazioni di bilancio. Proseguono gli accertamenti della Compagnia della Guardia di Finanza di Belluno finalizzati alla quantificazione e successiva tassazione dei proventi delle illecite attivit\u00e0.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Guardia di Finanza e Carabinieri di Belluno hanno assicurato alla Giustizia i componenti di un sodalizio criminale che, titolari di un\u2019impresa bellunese operante nel commercio di mobili, la CIEFFE GROUP S.r.l., si sono resi responsabili di numerose truffe in danno di ignari cittadini. 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